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附件1: 全口径跨境融资宏观审慎管理政策解读 2018-02-27/hebei/2018/0227/1019.html
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B 、C类企业不得办理90天（不含）以上的延期收款、延期付款业务；B、C类企业不得办理转口贸易；C类企业不得办理90天（不含）以上的托收业务；C类企业不得办理90天（不含）以上的远期信用证（含展期）、海外代付等进口贸易融资业务。在分类监管有效期内指标好转且没有发生违规行为的B类企业，自列入B类之日起6个月后，可经外汇局事前逐笔登记后办理90天（不含）以上的延期付款和延期收款业务。 2018-03-09/hebei/2018/0309/1026.html
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A类企业30天（不含）以上的预收货款或预付货款；应当在收款或付款之日起30天内通过监测系统企业端向所在地外汇局报告相应的预计出口或进口日期、预计出口或进口对应的预收或预付金额、关联交易类型等信息。A类企业90天（不含）以上的延期收款或延期付款；应当在出口或进口之日起30天内通过监测系统企业端向所在地外汇局报告相应的预计收款或付款日期、对应的报关单金额、关联交易类型等信息。 2018-02-27/hebei/2018/0227/1020.html
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2015年9月至11月，日照天桥贸易有限公司虚构转口贸易合同，伪造商业发票和货运提单，向境外非法转移资金1528.51万美元。 该行为违反《外汇管理条例》第十二条的规定,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，对其处以罚款291.9万元人民币。 2018-02-27/hebei/2018/0227/1024.html
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对于以90天（不含）以上信用证方式结算的贸易付汇，预计付款日期在货物进口日期之后的，企业应当在货物进口后30天内通过监测系统企业端向外汇局报告预计付款日期、对应报关金额、业务性质等信息。对于90天（不含）以上的海外代付业务或其他贸易融资业务，企业应当在货物进口后30天内通过监测系统企业端向外汇局报告预计付款日期、对应报关金额、业务性质等信息。 2018-03-09/hebei/2018/0309/1025.html
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区内机构办理单笔等值5万美元（含）以下的服务贸易外汇收支，金融机构原则上可以不审核交易单证，但对于资金性质不明确的外汇收支业务，金融机构可以要求区内机构和个人提交交易单证进行合理审查。区内机构办理单笔等值5万美元以上的服务贸易外汇收支，由金融机构按照服务贸易外汇管理法规规定直接审核交易单证后办理。 2018-02-27/hebei/2018/0227/1023.html
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企业报告分为义务性报告和主动性报告。义务性报告包括贸易信贷业务报告、贸易融资业务报告、转口贸易收支业务报告、出口收入存放境外业务报告、辅导期业务报告。主动性报告包括贸易主体不一致业务报告、差额业务报告、非义务性报告范围的贸易信贷业务报告或转口贸易收支业务报告以及其他特殊交易报告。A类进出口企业义务性报告主要包括贸易信贷业务报告、贸易融资业务报告。 2018-02-27/hebei/2018/0227/1022.html
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如工程所在地属于战乱、外汇管制严格、金融条件差的国家或地区，企业可凭合同和预算表到金融机构办理外币现钞提取。 2018-02-27/hebei/2018/0227/1021.html
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境内机构因对内转股不再持有境外企业股权的，应由股权出让方在经发改委与商务部门或行业主管部门对变更事项批准或备案后，至注册地银行办理境外直接投资外汇变更登记手续。 2018-03-09/hebei/2018/0309/1027.html
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境内企业境外直接投资应在经发改委与商务部门或行业主管部门批准或备案后，至注册地银行办理境外直接投资登记手续。 2018-03-09/hebei/2018/0309/1028.html