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  • 索  引  号:
    00021891-5-2018-00045
  • 分       类:
    外汇检查与法律适用  各类社会公众
  • 来       源:
    国家外汇管理局河北省分局
  • 发布日期:
    2018-02-27
  • 名       称:
    外汇违规案例:日照天桥贸易有限公司逃汇案
  • 文       号:
外汇违规案例:日照天桥贸易有限公司逃汇案

20159月至11月,日照天桥贸易有限公司虚构转口贸易合同,伪造商业发票和货运提单,向境外非法转移资金1528.51万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条的规定,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定,对其处以罚款291.9万元人民币。


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