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根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下： 案例1：江西籍胡某非法买卖外汇案 2017年9月至2019年4月，胡某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔折合40.9万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款31.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例2：北京籍张某非法买卖外汇案 2017年10月至2019年4月，张某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇9笔折合43.5万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款43.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例3：江苏籍潘某非法买卖外汇案 2018年1月至2019年10月，潘某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇22笔折合82.5万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款85.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例4：山东籍王某非法买卖外汇案 2018年2月，王某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇4笔折合25.6万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款23.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例5：浙江籍王某非法买卖外汇案 2018年2月至3月，王某通过地下钱庄非法买卖外汇4笔折合36.8万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款27.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例6：江苏籍蔡某非法买卖外汇案 2018年3月至2019年3月，蔡某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇35笔折合172.8万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款167.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例7：黑龙江籍刘某非法买卖外汇案 2018年6月至2020年1月，刘某通过地下钱庄非法买卖外汇23笔折合165.4万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款115.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例8：上海籍蒋某非法买卖外汇案 2018年9月，蒋某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇37.6万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款38.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例9：江西籍吴某非法买卖外汇案 2018年12月至2019年4月，吴某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔折合36.5万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款28.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例10：江苏籍焦某非法买卖外汇案 2019年3月至6月，焦某通过地下钱庄非法买卖外汇13笔折合16.7万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款17.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 2021-10-13/hebei/2021/1013/1891.html
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2021年9月10日下午，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局、广东省人民政府、香港特别行政区政府与澳门特别行政区政府通过视频连线方式共同举办了“跨境理财通”业务试点启动仪式，粤港澳三地同时发布《粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点实施细则》。香港特别行政区行政长官林郑月娥、澳门特别行政区行政长官贺一诚、广东省省长马兴瑞、中国人民银行副行长潘功胜、国务院港澳事务办公室副主任黄柳权出席启动仪式并致辞。中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局、广东省人民政府、香港特别行政区政府和澳门特别行政区政府有关部门，中央金融管理部门在粤派出机构、港澳金融监管机构有关负责人及金融机构代表出席了启动仪式。 “跨境理财通”业务试点支持大湾区内地及港澳居民个人跨境投资对方银行销售的合资格投资产品，按照投资主体身份可分为“南向通”和“北向通”。“南向通”指粤港澳大湾区内地居民通过在港澳银行开立投资户，购买港澳地区银行销售的合资格投资产品；“北向通”指港澳地区居民通过在粤港澳大湾区内地银行开立投资户，购买内地银行销售的合资格投资产品。 “跨境理财通”业务试点是贯彻党中央、国务院建设粤港澳大湾区战略部署、落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》的重要举措，对于打造粤港澳优质生活圈、推进大湾区金融市场互联互通、提升我国金融市场双向开放水平、助推香港国际金融中心建设具有重要意义。 2021-10-20/hebei/2021/1020/1893.html
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近日，国家外汇管理局唐山市中心支局联合中国银行曹妃甸自贸区分行、河北自贸区曹妃甸片区管委会和曹妃甸区地方金融管理局成功举办曹妃甸自由贸易试验区企业汇率风险中性管理及风险防范研讨会。 会议邀请中国外汇投资研究院谭雅玲老师及中国银行河北省分行高级主管张跃老师分别就中美贸易摩擦持续及“后疫情时代”背景下的人民币汇率市场展望、企业汇率风险中性管理策略进行了讲解。 唐山市中心支局负责人就做好河北自贸区曹妃甸片区企业汇率风险中性管理工作提出具体要求：一是企业要树立汇率风险中性理念，提高汇率风险的意识。二是局政银企要建立良性互动机制。三是积极推进跨境人民币结算业务。 河北自贸区曹妃甸片区50余家重点企业负责人及相关政府部门负责人共100余人参加了会议。 2021-10-13/hebei/2021/1013/1888.html
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近日，国家外汇管理局邢台市中心支局组织召开邢台市2021年上半年国际收支形势分析会。王建文副局长出席会议。 会议通报了2021年上半年邢台市国际收支形势，总结了上半年辖区外汇管理工作，解读了最新外汇政策，并对下半年重点工作进行了安排部署。 邢台市12家银行主管行长及相关部门负责人共计40余人参加会议。 2021-10-22/hebei/2021/1022/1889.html
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2021年上半年中国国际收支报告 2021-10-22/sichuan/2021/1022/1720.html
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关于无形资产（含知识产权）所有权转让外汇管理方式的政策问答 2021-10-15/hebei/2021/1015/1894.html
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为深入开展“诚信兴商宣传月”活动，怀化市中心支局组织部门人员及各外汇指定银行开展了“诚信经营保稳定，合规用汇促发展”为主题的诚信兴商集中宣传活动。 9月17日，怀化市中心支局人员在局长许立新的带领下，深入靖州苗族侗族自治县三锹乡赶集现场，宣传人员通过现 场悬挂横幅、摆放展板、发放宣传资料及现场讲解等方式向来赶集的村民宣传外汇管理最新政策，重点宣讲了诚信经营、合规用汇的重要性，得到了现场村民的好评。同时，我中心支局也组织各外汇指定银行进行了业务咨询展台的设立，通过LED电子屏、摆放宣传海报，发放各类宣传资料等多种方式，围绕“宣传外汇管理政策法规、个人外汇知识、汇率避险知识、外汇典型案例，严厉打击地下钱庄、跨境赌博、非法网络炒汇”等系列主题为重点向社会公众进行外汇政策、外汇典型案例的宣传。 此次宣传现场共搭建宣传点8个，接受现场咨询人员300余人。各银行分管行领导、部门负责人及经办人员都积极参与了宣传讲解，现场派发宣传资料2000余份，宣传活动切实贴近生活，取得了良好的宣传效果。通过现场宣传，加深了社会公众尤其是边远山区村民对外汇管理政策的认知度，加强了社会公众合法合规用汇意识，打通了外汇政策宣传的堵点和“最后一公里”,极大的拓展了宣传的空间，促进了辖区外汇市场的健康发展。 2021-10-20/hunan/2021/1020/1818.html
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10月14日，永州市中心支局唐大立副局长率队赴宁远县华荣鞋业和硕宁电子两家重点涉外企业开展调研工作。 调研组深入企业车间视察产品生产情况，并组织企业高管和开户银行行长召开业务座谈会。会上唐大立副局长认真听取了企业生产经营情况及面临的困难、银行企业对外汇管理和服务提出的建议，并针对企业汇率管理、国际运输、外汇服务等方面对企业和银行提出几点意见：一是企业应积极学习外汇政策和知识，强化汇率中性意识，合法合规合理规避汇率风险；二是对于目前海运费居高不下且运输时间拉长，企业可研究通过中欧班列等铁路运输方式将货物出口；三是银行应想企业之所想、急企业之所急，不折不扣落实、落稳外汇局各项便利化政策，加强人员管理，提升人员服务素质，努力做好金融服务实体经济发展工作。 2021-10-18/hunan/2021/1018/1815.html
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为贯彻落实党中央、国务院关于大力发展“互联网+政务服务”决策部署，提升外汇管理政务服务规范化便利化水平，提供更加高效便捷的行政许可办理服务，国家外汇管理局政务服务网上办理系统于2019年6月28日起上线试运行。 一、访问路径 登录国家外汇管理局“数字外管”平台http://zwfw.safe.gov.cn/asone，访问国家外汇管理局政务服务网上办理系统。 二、服务内容 提供外汇管理行政许可项目名称、设定依据、受理条件、申报材料等信息，可在线查询行政许可办理进度和办理结果。提供部分外汇管理行政许可项目的在线申请功能。提供外汇管理行政许可项目材料是否完备在线预审功能。 三、意见收集 试运行期间，欢迎您在使用国家外汇管理局政务服务网上办理系统的过程中提出宝贵建议。相关意见建议请发送到邮箱：xzspxm@mail.safe.gov.cn。 国家外汇管理局 2019年6月28日 2019-06-28/xiamen/2019/0701/1791.html
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2021年6月末，我国银行业对外金融资产15415亿美元，对外负债16487亿美元，对外净负债1072亿美元，其中，人民币净负债4799亿美元，外币净资产3727亿美元。 在银行业对外金融资产中，分工具看，存贷款资产11402亿美元，债券资产2104亿美元，股权等其他资产1909亿美元，分别占银行业对外金融资产的74%、14%和12%。分币种看，人民币资产2056亿美元，美元资产10462亿美元，其他币种资产2896亿美元，分别占13%、68%和19%。从投向部门看，投向境外银行部门8643亿美元，占比56%；投向境外非银行部门6772亿美元，占比44%。 在银行业对外负债中，分工具看，存贷款负债9004亿美元，债券负债3258亿美元，股权等其他负债4224亿美元，分别占银行业对外负债的55%、20%和26%。分币种看，人民币负债6855亿美元，美元负债6162亿美元，其他币种负债3469亿美元，分别占比42%、37%和21%。从来源部门看，来自境外银行部门6319亿美元，占比38%；来自境外非银行部门10167亿美元，占比62%。（完） 2021-10-22/jilin/2021/1022/1534.html