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- 索 引 号:
- 00013319-6-2022-00212
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- 分 类:
- 其他 经常项目管理 各类社会公众
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- 来 源:
- 国家外汇管理局天津市分局
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- 发布日期:
- 2022-11-08
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- 名 称:
- 2022年外汇业务问答案例(十五)
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- 文 号:
2022年外汇业务问答案例(十五)
存在哪些情况的企业,外汇局可将其列为B类企业?
根据《国家外汇管理局关于印发〈经常项目外汇业务指引(2020年版)〉的通知》(汇发〔2020〕14号)附件1《经常项目外汇业务指引(2020年版)》第二十八条规定,存在下列情况之一的企业,外汇局可将其列为B类企业:
(一)外汇局核查或风险提示时,对相关交易无合理解释;
(二)未按规定履行报告义务;
(三)未按规定办理货物贸易外汇业务登记;
(四)外汇局核查或风险提示时,未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供材料;
(五)被外汇局与国家相关主管部门实施联合监管的;
(六)近两年因本指引第四条第四款情形(外汇局对企业实施核查时,通过企业名录登记信息所列联系方式无法与其取得联系)被外汇局注销名录后,重新列入名录且对前期核查业务无合理解释的。