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- 索 引 号:
- 00013319-6-2019-00251
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- 分 类:
- 其他 其他 各类社会公众
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- 来 源:
- 国家外汇管理局天津市分局
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- 发布日期:
- 2020-01-05
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- 名 称:
- 国家外汇管理局管理检查司2019年第三季度外汇非现场检查集中分析工作会议在滨海新区召开
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- 文 号:
国家外汇管理局管理检查司2019年第三季度外汇非现场检查集中分析工作会议在滨海新区召开
近期,国家外汇管理局管理检查司在滨海新区中心支局组织召开2019年第三季度外汇非现场检查集中分析工作会。会议由国家外汇管理局管理检查司汪征处长主持,天津市分局外汇检查处李璐处长、滨海新区中心支局王伟亮副局长,以及天津、江苏、浙江、广东等十五家分局的外汇检查业务骨干参加了会议。
会上,汪征处长高度肯定了各分局在外汇非现场检查方面取得的成绩,并对各个分析小组指标设定和线索筛选提出了更高要求,指出线索筛选应更具科学性与合理性,下发更为精准优质的线索,提升检查实效。
本次会议以分享和讨论非现场检查集中分析成果为主题,在各分析小组前期非现场检查分析系统应用竞赛的基础上,结合地下钱庄、网络炒汇、虚假贸易等关注热点,介绍非现场检查场景搭建、指标设计思路与应用方法,通过集体梳理和讨论非现场线索,论证下发线索的合理性和科学性,谋求进一步提高下发线索的精准度、打击违规跨境资金流动行为。