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  • 索  引  号:
    00013319-6-2016-00228
  • 分       类:
    各类社会公众  外汇综合管理  其他
  • 来       源:
    国家外汇管理局天津市分局
  • 发布日期:
    2016-11-09
  • 名       称:
    NRA账户相关业务问答(五)
  • 文       号:
NRA账户相关业务问答(五)

1.境内银行开立NRA账户时,需要审核哪些材料?

答:境内银行为境外机构开立NRA账户时,应当审核境外机构在境外合法注册成立的证明文件等开户资料。证明文件等开户资料为非中文的,还应同时提供对应的中文翻译。除国家外汇管理局另有规定外,不需经国家外汇管理局及其分支局批准。

2.境内银行在审核转口贸易项下NRA账户的收付业务时需注意哪些事项?

答:境内银行在审核转口贸易业务时应审核材料包括但不限于,合同、发票、保税备案仓单以及提单。境内银行应认真履行展业原则,对业务背景的真实性、业务的合理性尽职审查,确保转口贸易项下通过NRA账户收付汇在当前政策监管范围内。

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