为进一步加强银行外汇业务经营的内部管控和外部监管，遏制外汇业务违规经营和违法犯罪行为，根据总局要求，天津市分局在完成银行现场检查工作后，针对检查当中发现的部分可疑线索，检查人员结合非现场系统，对相关线索进行了数据关联和深入分析，确定了涉及的可疑企业，并对可疑企业开展了延伸检查。检查人员根据企业情况，成立4个现场检查小组，分别到企业进行现场检查。在现场检查中，检查人员全面调取了企业业务档案，并要求企业对可疑问题进行了调查笔录，做到了不遗漏、不错判一条可疑线索，真正依法行政，合理有效取证。