大連某銀行於2017年至2018年5月為轄區某企業辦理轉口貿易付匯,因未對轉口貿易相關貨權憑證等單據進行盡職審核,我分局於2019年2月對該行的違規行為依法進行了查處,沒收違法所得,並罰款90萬元人民幣。
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