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  • 索  引  号:
    K0807494-X-2019-0047
  • 分       类:
    其他  外汇检查与法律适用  各类社会公众
  • 来       源:
    国家外汇管理局大连市分局
  • 发布日期:
    2019-02-18
  • 名       称:
    大连辖内银行违规办理外汇业务受到查处(2019-1)
  • 文       号:
大连辖内银行违规办理外汇业务受到查处(2019-1)

大连某银行于2017年至20185月为辖区某企业办理转口贸易付汇,因未对转口贸易相关货权凭证等单据进行尽职审核,我分局于20192月对该行的违规行为依法进行了查处,没收违法所得,并罚款90万元人民币。


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