大连某银行于2017年至2018年5月为辖区某企业办理转口贸易付汇，因未对转口贸易相关货权凭证等单据进行尽职审核，我分局于2019年2月对该行的违规行为依法进行了查处，没收违法所得，并罚款90万元人民币。