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保险公司终止外汇保险业务，应至少提前20个工作日持以下材料向所在地分局申请备案：（一）备案申请表；（二）保险公司经营外汇保险业务的批准文件复印件。所在地分局应在自收到保险公司提交完备材料之日起20个工作日内以书面形式给予备案。 2016-05-10/hebei/2016/0510/631.html
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保险公司按照政策要求办理外汇保险业务市场准入申请的，外汇局对于符合规定条件予以批准的，向保险公司出具批准文件；不予批准的，做出不予批准的行政许可书面决定并说明理由。外汇局不向其颁发经营外汇业务许可证。 2016-05-10/hebei/2016/0510/633.html
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保险公司按照政策要求办理外汇保险业务市场准入申请的，所在地分局自收到保险公司提交完备材料之日起20个工作日内做出批准或者不予批准的决定。 2016-05-10/hebei/2016/0510/634.html
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自合格投资者累计汇入投资本金达到等值 2000 万美元之日起计算。 2016-05-17/hebei/2016/0517/637.html
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合格境外机构投资者本金锁定期是指禁止合格投资者将投资本金汇出境外的期限。 2016-05-12/hebei/2016/0512/635.html
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合格投资者不得以任何形式转卖、转让投资额度给其他机构和个人使用。 2016-05-17/hebei/2016/0517/638.html
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合格境外机构投资者本金锁定期是 3 个月。 2016-05-12/hebei/2016/0512/636.html
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一、案情简介 ZJZY葡萄酒有限公司（以下简称ZJZY公司）是一家外商投资企业，成立于 2008年 5月 20日， 经营范围主要为葡萄种植、葡萄酒生产销售及庄园旅游等。公司注册资本金1050万美元，投资总额2625万美元。检查人员现场检查发现， 2013年 9月 27日 ，该公司从匈牙利进口货物2笔，金额分别为42424欧元、46294.97欧元，至检查日也没有对外支付货款，延期付汇没有按照规定通过货物贸易监测系统向外汇局进行报告。 二、定性和处罚 ZJZY公司的上述行为，违反了《货物贸易外汇管理指引实施细则》第三十七条“符合下列情况之一的业务，企业应当在货物进出口或收付汇业务实际发生之日起30天内，通过监测系统向所在地外汇局报送对应的预计收付汇或进出口日期等信息：……（二）90天以上（不含）的延期收款、延期付款……”的规定，属于违反外汇登记管理规定的行为。 依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条 “有下列情形之一的，由外汇管理机关责令改正，给予警告，对机构可以处30万元以下的罚款，对个人可以处5万元以下的罚款：……（五）违反外汇登记管理规定的……”之规定，当地外汇管理机关依法对ZJZY公司的上述违规行为进行了行政处罚。 2016-09-05/hebei/2016/0905/680.html
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根据《国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知》（汇发〔2016〕7号）第七条规定，国家外汇管理局分支局（以下简称外汇局）可对资金流与货物流严重不匹配或资金单向流动较大的企业发送风险提示函，要求其在10个工作日内说明情况。企业未及时说明情况或不能提供证明材料并做出合理解释的，外汇局可依据《货物贸易外汇管理指引实施细则》第五十五条等规定，将其列为B类企业，实施严格监管。此类企业列入B类后，符合相关指标连续3个月正常等条件的，外汇局可将其恢复为A类。 2016-09-12/hebei/2016/0912/682.html
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跨境融资风险加权余额上限=资本或净资产*跨境融资杠杆率*宏观审慎调节参数 资本或净资产：企业按净资产计，银行类金融机构（包括政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社、外资银行）按一级资本计，非银行金融机构按资本（实收资本或股本+资本公积）计，以最近一期经审计的财务报告为准。 跨境融资杠杆率：企业和非银行金融机构为1，银行类金融机构为0.8 。 宏观审慎调节参数：1。 2017-02-13/hebei/2017/0213/748.html