为进一步提高监管信息的共享程度，在打击地下钱庄、跨境赌博和打击虚假贸易、虚假退税工作中发挥多部门监管合力，开展线索联合研判，国家外汇管理局铁岭市中心支局积极主动作为，于2023年2月15日牵头召开五部门联席会议，外汇、公安、海关、税务、商务等五个单位相关部门负责人参会，人民银行反洗钱部门列席，共同研讨在打击地下钱庄、虚假退税等违法违规行为工作中加强监管互动、开展联合研判的有效方式和方法。

一、外汇局作为牵头部门提出开展联合监管工作意见

国家外汇管理局铁岭市中心支局牵头并主持本次会议，外汇管理科负责人发表讲话，阐明联合监管机制成立背景和工作目标，提出各部门发挥职能优势在信息共享方面紧密合作及建立监管互动、联合研判长效机制等工作意见，并提出建立联系人制度、联席会议制度及严格落实保密责任等工作建议。

二、五部门就促进联合监管工作务实开展进行广泛讨论

为切实发挥各部门职能优势，促进联合监管机制扎实有效开展，在打击、遏制地下钱庄、虚假退税等违法违规行为中发挥实效，各参会代表踊跃发言，介绍各自部门业务领域、数据和线索来源信息优势和前期打击相关违法犯罪工作开展情况，并针对监管互动、联合研判机制具体工作方式开展广泛讨论，希望能够通过五部门联合监管平台打破以往工作壁垒，实现真正的信息共享和联合研判，促进相关工作由数据线索演向案件成效转化。

三、建立五部门联动工作机制，会议取得初步成效

五部门代表在发言中均表达了对打击地下钱庄、跨境赌博、虚假退税等违法行为工作的强烈支持意愿，经研讨充分了解联动工作机制各成员单位职责范围、工作重点、业务流程以及数据优势和职能短板，达成了五部门各尽其职全力配合联动工作机制的会议共识，五部门当场建立了联系人名录，固定相关工作联系人，同时明确了五部门定期召开线索研判和案情通报会的联合会议机制，共享异常数据信息，通报可疑线索，开展联合研判，并在线索通报、案件移送、协同查处等方面建立长效机制，提高地下钱庄等违法行为打防效果和效率，为维护国家资金安全和地区金融稳定做出积极贡献。