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- 索 引 号:
- 71780495-4-2022-0079
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- 分 类:
- 新闻报道 各类社会公众
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- 来 源:
- 国家外汇管理局辽宁省分局
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- 发布日期:
- 2022-04-01
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- 名 称:
- 本溪市中心支局聚焦跨部门合作 破解案件侦破难题
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- 文 号:
本溪市中心支局聚焦跨部门合作 破解案件侦破难题
近日,本溪市中心支局在总分局关于加大跨部门联合监管的工作方针指导下,与本溪市人民银行反洗钱与支付结算科、本溪市公安经侦支队联合召开了案情分析会。
会上,市公安经侦支队就某案件的案情进展进行了详细介绍,并向本溪市中心支局和反洗钱与支付结算科提出了办案方向、犯罪事实认定、外汇相关政策,以及支付结算业务相关的若干问题。
本溪市中心支局相关同志结合以往某分局的办案经验,给予了一一解答,并对下一步的侦破方向,给出了切实建议。一是从外汇管理业务角度出发,向市公安局提供了有关法规、司法解释以及对类似业务案件行为认定的一些基本原则、关键点和详细解读;二是基于系统内办理的同类案件,向市公安局提供了若干调查方向和调查手段建议;反洗钱与支付结算科相关同志也从支付结算与反洗钱业务角度提供观点和建议。
会议历时两个多小时,三方就案情相关问题进行了深入的交流与分析。公安经侦支队感谢本溪市中心支局和反洗钱与支付结算科给予的帮助,三方表示将进一步加强合作,建立长期合作关系。