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为深化“我为群众办实事”实践活动，进一步促进杨凌农业高新技术产业示范区、自贸试验区、综合保税区贸易投资便利化和高质量发展，切实提升外汇管理效能和服务水平，加大外汇政策宣传力度，外汇局杨凌支局在整理近年来外汇管理政策、制度规定和操作指引的基础上，结合辖区实际，本着服务公众、简明扼要、使用方便的原则，组织编写了《外汇业务办理指南》。 《外汇业务办理指南》重点突出两方面的内容，一是对各类外汇常见业务，列明需提交的资料、办理时限、方式、注意事项和联系方式等内容，进一步便利社会主体更加高效、便捷地办理各项外汇业务；二是梳理汇总了主要外汇衍生业务类型、产品功能、避险实例，旨在帮助企业正确认识外汇衍生业务。 在第28届“中国杨凌农业高新科技成果博览会”前夕，外汇局杨凌支局及时将指南印制成册，投放在杨凌示范区行政审批服务大厅，使更多企业和群众知晓外汇管理各项便利化政策，取得较好宣传效果。 2021-11-08/shaanxi/2021/1108/1063.html
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疫情发生以来，外汇局陕西省分局坚决贯彻落实总局及人民银行西安分行的工作部署，开辟外汇政策绿色通道，优化外汇管理服务方式，全力做好疫情防控金融服务保障工作。 春节假期间，外汇局陕西省分局加班处理特急件，保证有关疫情防控政令通畅；防控疫情期间实行弹性工作制，保证各层级，尤其是窗口岗位的现场办公，未现场办公人员全部在家上班、远程办公；在分局互联网公开咨询服务电话的基础上，向35家外汇指定银行公布各业务条线人员手机号码，疫情期间24小时待命，责任落实到岗到人。 加大外汇指定银行微信群，qq群的组织管理，及时处理各类外汇管理业务问题，保障信息渠道沟通顺畅。根据总局政策精神开通绿色通道，采用先办业务再做登记、先付汇后审核、免开相关外汇账户等方式，保障疫情防控物资进口结算汇路通畅。截至目前，全省共有10家外汇指定银行20个分支机构通过绿色通道为疫情防控物资提供便利服务。 为最大限度减少人员聚集，外汇局陕西省分局先后向社会发布《国家外汇管理局陕西省分局关于外汇业务在线办理的温馨提示》等工作提示，更新完善经常项目网上政务办理指南，鼓励市场主体“网上办、邮寄办、延后办、预约办”，减少人员流动。新冠肺炎疫情发生以来，陕西全省共有20家行政、企事业单位从德国、日本、韩国等地进口口罩、防护服、消毒液等疫情防控物资43个批次，共计5015万元人民币。 2020-02-14/shaanxi/2020/0214/388.html
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近日，外汇局安康市中心支局在安康市“3·15”宣传活动中设立站点，开展外汇业务知识和外汇政策法规宣传活动。 外汇局安康市中心支局工作人员在现场摆放醒目的横幅，向群众派发宣传折页等资料，解读最新外汇便利化政策，揭示地下钱庄、跨境赌博和非法网络炒汇的危害性。同时，针对广大居民普遍关注的个人用汇便利化额度等知识进行现场答疑解惑，进一步普及了个人用汇常识，提醒居民警惕外汇业务中的风险误区，增强了居民守法合规用汇意识，提升了群众对非法金融外汇活动的防范鉴别能力。 外汇局安康市中心支局将把外汇宣传工作为一项日常的、可持续性的工作，充分利用线上平台和线下各种宣传平台，精准解读外汇政策法规，正确引导社会公众预期，为外汇管理服务工作营造更加良好的履职环境。 2021-03-25/shaanxi/2021/0325/795.html
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为进一步增强对辖区中小微外贸企业的支持力度，夯实银行一线窗口外汇业务服务能力，确保外汇管理各项便利化政策落地见效，近日，外汇局安康市中心支局赴中国工商银行安康分行开展了外汇业务及便利化政策培训工作，参训人员共计30余人。 培训会上，外汇局安康市中心支局授课人员分别就国际收支统计申报业务、资本项目业务、经常项目业务及各项外汇便利化政策进行了培训。通过讲解国际收支间接申报及结售汇统计业务中易错点和风险点，确保银行不断提升数据申报质量；通过解读《经常项目外汇业务指引（2020年版）》和《资本项目外汇业务指引（2020年版）》，进一步提升了银行办理外汇登记、跨境结算等业务的准确性与合规性。外汇局安康市中心支局授课人员着重向银行解读了优质企业贸易外汇收支便利化试点、资本项目收入支付便利化业务、企业汇率避险服务等工作办理流程和政策要求，推动银行积极落实外汇管理各项便利化政策及服务措施。银行参训人员纷纷表示在本次培训中获益匪浅，不仅提升了政策理解深度，还增强了业务办理能力，培训效果明显。 下一步，外汇局安康市中心支局将继续以提升跨境金融服务为目标，不断优化服务各类涉外主体工作措施，督促指导银行加大对涉外企业的政策推广和产品供给，实现跨境金融服务能力有效突破，进一步促进辖区涉外经济高质量发展。 2023-07-03/shaanxi/2023/0703/1587.html
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根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击通过地下钱庄非法买卖外汇行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下： 案例1：深圳市博驰供应链管理有限公司非法买卖外汇案 2018年6月，深圳市博驰供应链管理有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇3笔，金额合计301.4万美元。 该行为违反《外汇管理条例》第四十五条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款248.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例2：北京金盛泰投资咨询有限公司非法买卖外汇案 2018年11月至2019年2月，北京金盛泰投资咨询有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇2笔，金额合计101.6万美元。 该行为违反《外汇管理条例》第四十五条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款48.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例3：北京籍赵某非法买卖外汇案 2017年1月至3月，赵某通过地下钱庄非法买卖外汇34笔，金额合计2211.5万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款1372万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例4：海南籍张某非法买卖外汇案 2017年2月，张某通过地下钱庄非法买卖外汇6笔，金额合计433.6万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款269万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例5：广东籍高某非法买卖外汇案 2017年3月，高某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔，金额合计76.6万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款48万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例6：广东籍邓某非法买卖外汇案 2017年3月，邓某通过地下钱庄非法买卖外汇7笔，金额合计174.4万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款108万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例7：福建籍郑某非法买卖外汇案 2017年8月至12月，郑某通过地下钱庄非法买卖外汇7笔，金额合计150万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款80万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例8：四川籍王某非法买卖外汇案 2018年6月至2019年10月，王某通过地下钱庄非法买卖外汇23笔，金额合计141.2万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款167.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例9：山东籍王某非法买卖外汇案 2019年4月至9月，王某通过地下钱庄非法买卖外汇20笔，金额合计41万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款48.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例10：湖北籍周某非法买卖外汇案 2019年6月至11月，周某通过地下钱庄非法买卖外汇15笔，金额合计54.2万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款64.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 2020-07-27/shaanxi/2020/0727/539.html
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近日，外汇局杨凌支局组织召开外汇管理便利化措施落实情况调研座谈会，深入了解外汇管理各项便利化措施在企业的落实情况，听取企业对外汇管理工作的意见建议。外汇局杨凌支局外汇管理科全体成员、杨凌示范区10家涉外企业财务部门负责人参加了座谈会。 参加座谈的企业表示，近年来外汇局出台的多项便利化政策，特别是2020年出台的支持疫情防控和企业复工复产便利化政策，大大提升了企业跨境贸易和跨境投融资的便利化水平，提高了企业资金利用效率，节约了财务成本；外汇局及时给予的政策解答和业务指导，对企业充分利用好政策、助力企业发展提供了有力支持。同时，座谈企业就银行网银办理外汇收支、向外籍员工支付费用等方面提出了政策需求和面临的问题，外汇局予以一一解答。 下一步，外汇局杨凌支局将继续支持企业跨境贸易投融资健康发展，同时，希望企业继续加强与外汇局的沟通，及时反馈新情况和政策诉求，共同推进外汇便利化政策有效实施，确保市场主体切实享受外汇管理改革红利，为杨凌示范区涉外经济发展作出积极贡献。 2020-09-28/shaanxi/2020/0928/607.html
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为进一步扩大外汇政策覆盖面，让涉汇主体享受到便利的外汇政策，近日，外汇局咸阳市中心支局组织开展外汇知识宣传系列活动。 联合人民银行咸阳市中心支行在咸阳市中华广场开展“权利 责任 风险——3.15金融消费权益日”个人外汇知识宣传活动，活动得到了周围群众的广泛关注。外汇局咸阳市中心支局工作人员耐心向群众讲解个人外汇知识以及个人外汇政策的新变化，并提示群众通过正常渠道购付汇，不要出借身份证或协助他人分拆购付汇，勿轻信网络炒汇等骗局。开展汇率避险知识和便利化政策等线上宣传活动，通过微信等渠道为企业传递外汇知识。组织辖内银行开展“惠企便民 汇出精彩”宣传月活动，鼓励银行发挥主观能动性，结合自身业务特点和疫情形势，开展富有特色的外汇知识宣传活动。 下一步，外汇局咸阳市中心支局还将选择部分小微企业和新业态企业，择机开展外汇政策精准宣传，将外汇政策送达涉汇主体，助力辖区涉外企业做大做强。 2022-03-28/shaanxi/2022/0328/1203.html
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根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击通过地下钱庄非法买卖外汇行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下： 案例1：中泰惠购电子商务（深圳）有限公司非法买卖外汇案 2019年11月至2020年1月，中泰惠购电子商务（深圳）有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇14笔，金额合计130.1万美元。 该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款110.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例2：沈阳华锐世纪投资发展有限公司非法买卖外汇案 2019年6月至10月，沈阳华锐世纪投资发展有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇7笔，金额合计83.4万美元。 该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款74.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例3：黑龙江籍车某非法买卖外汇案 2018年1月至2019年5月，车某通过地下钱庄非法买卖外汇47笔，金额合计312.5万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款207.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例4：湖北籍谭某非法买卖外汇案 2018年3月至2019年4月，谭某通过地下钱庄非法买卖外汇146笔，金额合计400万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款259.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例5：云南籍黄某非法买卖外汇案 2018年6月至2020年3月，黄某通过地下钱庄非法买卖外汇20笔，金额合计350.9万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款295.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例6：天津籍郎某非法买卖外汇案 2018年10月，郎某通过地下钱庄非法买卖外汇43笔，金额合计774.3万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款648.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例7：山东籍曹某非法买卖外汇案 2018年10月至2019年2月，曹某通过地下钱庄非法买卖外汇12笔，金额合计84.3万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款65.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例8：天津籍王某非法买卖外汇案 2018年10月，王某通过地下钱庄非法买卖外汇10笔，金额合计270.7万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款227.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例9：福建籍薛某非法买卖外汇案 2019年2月，薛某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔，金额合计92.9万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款78.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例10：山东籍徐某非法买卖外汇案 2019年9月，徐某通过地下钱庄非法买卖外汇35笔，金额合计170万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款143万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 2022-07-04/shaanxi/2022/0704/1310.html
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根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击虚假、欺骗性外汇交易等违规行为，遏制洗钱及相关违法犯罪，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第492号）等相关规定，现将部分违规典型案件通报如下： 案例1：平安银行厦门分行虚假转口贸易案 2015年9月至2016年9月，平安银行厦门分行凭企业虚假合同和提单办理转口贸易付汇业务。 该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款280万元人民币。 案例2：光大银行海口分行虚假转口贸易案 2015年12月至2016年5月，光大银行海口分行凭企业虚假合同和提单办理转口贸易付汇业务。 该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款80万元人民币。 案例3：东亚银行广州分行违规办理预付货款案 2016年2月至5月，东亚银行广州分行未尽审核职责，在企业进口合同和货物发票存在多处明显不一致的情况下，违规办理预付货款付汇业务。 该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款50万元人民币。 案例4：民生银行大连分行违规办理内保外贷案 2015年7月至2016年3月，民生银行大连分行在办理内保外贷签约及履约付汇业务时，未尽审核责任，未按规定对预计还款资金来源及相关交易背景进行尽职审核和调查。 该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款307.3万元人民币。 案例5：稷山县康盛达蜜饯食品有限公司逃汇案 2014年10月至2015年11月，稷山县康盛达蜜饯食品有限公司货物出口未收汇，金额合计466.47万美元。 该行为违反《外汇管理条例》第十二条、《货物贸易外汇管理指引》第十四条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款208.59万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例6：宁波明辉矿业有限公司逃汇案 2017年2月至3月，宁波明辉矿业有限公司使用无效单证，虚构贸易背景对外付汇273.71万美元。 该行为违反《外汇管理条例》第十二条和第十四条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款92.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例7：宁波诗顶进出口有限公司逃汇案 2017年9月，宁波诗顶进出口有限公司伪造海运提单，虚构贸易背景对外付汇388.1万美元。 该行为违反《外汇管理条例》第十二条和第十四条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款127.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例8：江苏五洋集团有限公司逃汇案 2017年9月，江苏五洋集团有限公司构造进口合同，虚构贸易背景对外付汇200.07万美元。 该行为违反《外汇管理条例》第十二条和《货物贸易外汇管理指引》第三条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款65.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例9：香港籍周某非法买卖外汇案 2014年8月至2016年8月，周某通过地下钱庄多次非法买卖港元，违规金额折合1401.21万元人民币。 该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款140.12万元人民币。对其实施“关注名单”管理，并纳入中国人民银行征信系统。 案例10：广东籍杨某非法买卖外汇案 2015年5月至2016年4月，杨某通过地下钱庄多次非法购买美元，违规金额合计453.07万元人民币。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条、《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款31.71万元人民币。对其实施“关注名单”管理，并纳入中国人民银行征信系统。 案例11：江苏籍徐某非法买卖外汇案 2017年10月至2018年4月，徐某在澳门赌场通过地下钱庄多次非法买卖港元，违规金额折合265.98万元人民币。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条、《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款32万元人民币。对其实施“关注名单”管理，并纳入中国人民银行征信系统。 案例12：辽宁籍冯某非法买卖外汇案 2017年12月至2018年5月，冯某在澳门赌场通过地下钱庄多次非法买卖港元，违规金额折合1081.79万元人民币。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条、《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款130万元人民币。对其实施“关注名单”管理，并纳入中国人民银行征信系统。 案例13：上海籍周某分拆逃汇案 2015年1月至12月，周某为实现非法向境外转移资产目的，利用21名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外账户，非法转移资金合计104.96万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第七条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款33万元人民币。对其实施“关注名单”管理，并纳入中国人民银行征信系统。 案例14：上海籍沈某分拆逃汇案 2016年1月至7月，沈某为实现非法向境外转移资产目的，利用34名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外账户，用于购买境外房产等，非法转移资金合计204万加元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第七条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款51万元人民币。对其实施“关注名单”管理，并纳入中国人民银行征信系统。 案例15：吉林籍隋某分拆逃汇案 2017年11月至2018年4月，隋某为实现非法向境外转移资产目的，利用173名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外账户，用于购买境外房产等，非法转移资金合计1205.65万加元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第七条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款300.9万元人民币。对其实施“关注名单”管理，并纳入中国人民银行征信系统。 2018-12-17/shaanxi/2018/1217/256.html
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根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击通过地下钱庄非法买卖外汇行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下： 案例1：鞍山鼎泰土石方工程有限公司非法买卖外汇案 2019年12月，鞍山鼎泰土石方工程有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇3笔，金额合计81.2万美元。 该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款67.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例2：南京金奥地产有限公司非法买卖外汇案 2020年5月至6月，南京金奥地产有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇3笔，金额合计63.5万美元。 该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款45万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例3：广东籍杨某非法买卖外汇案 2017年5月至2019年11月，杨某通过地下钱庄非法买卖外汇47笔，金额合计198.5万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款155.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例4：广东籍高某非法买卖外汇案 2017年10月至2018年11月，高某通过地下钱庄非法买卖外汇37笔，金额合计141.6万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款130.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例5：上海籍梅某非法买卖外汇案 2018年8月至2020年3月，梅某通过地下钱庄非法买卖外汇24笔，金额合计445.9万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款374.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例6：境外个人曾某非法买卖外汇案 2018年11月至2020年1月，曾某通过地下钱庄非法买卖外汇32笔，金额合计747.2万美元。 该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款538.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例7：浙江籍林某非法买卖外汇案 2019年1月，林某通过地下钱庄非法买卖外汇21笔，金额合计540.9万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款455万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例8：福建籍施某非法买卖外汇案 2019年2月至3月，施某通过地下钱庄非法买卖外汇5笔，金额合计176.5万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款165.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例9：北京籍邓某非法买卖外汇案 2020年5月至2020年11月，邓某通过地下钱庄非法买卖外汇7笔，金额合计281万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款190万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例10：上海籍蒋某非法买卖外汇案 2020年11月至2021年1月，蒋某通过地下钱庄非法买卖外汇3笔，金额合计428.2万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款280万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 2021-11-22/shaanxi/2021/1122/1072.html