-
2004年11月8日，国家外汇管理局批准德国德累斯登银行股份公司（Dresdner Bank Aktiengesellschaft）合格境外机构投资者（QFII）投资额度7500万美元。 2004-11-18/safe/2004/1118/4136.html
-
2023-08-25https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202308/content_6899941.htm
-
2004年12月9日，国家外汇管理局批准香港上海汇丰银行有限公司（The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited）增加合格境外机构投资者（QFII）投资额度1亿美元。 2004-12-16/safe/2004/1216/4145.html
-
2023-08-24https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202308/content_6899795.htm
-
2023-08-17https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202308/content_6898648.htm
-
2023-08-25https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202308/content_6899950.htm
-
2023-08-25https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202308/content_6899946.htm
-
2017年三季度，境外投资者对我国境内金融机构直接投资流入200.82亿元人民币，流出118.97亿元人民币，净流入81.85亿元人民币；我国境内金融机构对境外直接投资流出184.88亿元人民币，流入235.18亿元人民币，净流入50.30亿元人民币（见表1）。 按美元计值，2017年三季度，境外投资者对我国境内金融机构直接投资流入30.12亿美元，流出17.84亿美元，净流入12.28亿美元；我国境内金融机构对境外直接投资流出27.73亿美元，流入35.27亿美元，净流入7.54亿美元（见表2）。 表1：金融机构直接投资流量表（季度） 单位：亿元人民币 项目 2017年三季度 来华直接投资净流动 81.85 流入 200.82 流出 118.97 对外直接投资净流动 50.30 流入 235.18 流出 184.88 注： 1.本表计数采用四舍五入原则。 2. 季度流量人民币值通过当季流量美元值折算而成，折算率采用人民币对美元中间价季度平均值。 3.净流动为流入减流出差额，正值代表净流入，负值代表净流出。 表2：金融机构直接投资流量表（季度） 单位：亿美元 项目 2017年三季度 来华直接投资净流动 12.28 流入 30.12 流出 17.84 对外直接投资净流动 7.54 流入 35.27 流出 27.73 注：1.本表计数采用四舍五入原则。 2.净流动为流入减流出差额，正值代表净流入，负值代表净流出。 附：名词解释 金融机构包括在我国境内依法成立的从事银行业、证券业、保险业及其他金融业务的机构总部及分支机构。 金融机构直接投资是指境外投资者对我国境内金融机构或我国境内金融机构对境外企业进行股权或债权投资，且相关股权投资使直接投资者在直接投资企业中拥有10%或以上的表决权。 金融机构直接投资流量表统计境内金融机构对外直接投资和来华直接投资的股权或债权投资流量数据情况（不含收益再投资）。其中：来华直接投资流入是指境外投资者对我国境内金融机构投入或新增的股权或债权投资，流出是指境外投资者从我国境内金融机构减少或撤出的股权或债权投资；对外直接投资资金流出是指我国境内金融机构对境外企业投入或新增的股权或债权投资，流入是指我国境内金融机构从境外企业减少或撤出的股权或债权投资。 2017-11-09/safe/2017/1109/7649.html
-
最高人民检察院 国家外汇管理局 关于印发惩治涉外汇违法犯罪典型案例的通知 各省、自治区、直辖市人民检察院，解放军军事检察院，新疆生产建设兵团人民检察院，国家外汇管理局各省、自治区、直辖市、计划单列市分局： 为认真贯彻落实党的二十大精神，学习贯彻中央金融工作会议精神，依法打击外汇违法犯罪行为，维护外汇市场健康良性秩序，最高人民检察院、国家外汇管理局联合编写“赵某等人非法经营案”等8件惩治涉外汇违法犯罪典型案例，现予以印发，供办案中参考。 各级检察机关、外汇管理部门要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平经济思想、习近平法治思想，把思想和行动统一到习近平总书记在中央金融工作会议上的重要讲话精神和党中央决策部署上来，更加充分发挥职能作用，加强行政执法与刑事司法衔接，进一步加强外汇监督与检查，依法惩治骗购外汇、非法买卖外汇等涉外汇违法犯罪活动，高质效办好每一个案件，有效防范化解金融风险，维护国家金融安全。 最高人民检察院 国家外汇管理局 2023年12月11日 赵某等人非法经营案 【关键词】 非法经营罪 虚拟货币 非法买卖外汇 检察技术辅助办案 追诉漏罪 【基本案情】 肖某、尤某，非法支付结算平台负责人。 史某等7人，非法支付结算平台工作人员。 赵某，虚拟货币交易团伙负责人。 赵某鹏、周某凯，虚拟货币交易团伙成员。 （一）非法支付结算 2019年3月至2020年5月，肖某、尤某、史某等人伙同华某福（另案处理），共同开发、搭建、维护“天天向上”跑分平台，该平台以兼职赚佣金为诱饵，纠集大量的个人或小微商户注册成“跑分客”，利用“跑分客”提供的个人微信、支付宝、银行卡账户等搭建资金通道，为境外赌博网站、“杀猪盘”诈骗等黑灰产提供支付结算服务，从中赚取佣金。该平台纠集了10万余个“跑分客”提供的37万余个资金账户进行收款转账，经查，2020年4月1日至5月18日期间，该平台非法支付结算数额达人民币31.9亿余元。 2019年6月至12月，赵某等人明知尤某钱款来源于非法支付结算平台，仍然使用个人银行账户收取人民币，并向尤某兑换虚拟货币从中获利，交易金额共计人民币2429余万元。赵某获利3.5万元，赵某鹏、周某凯获利均为5000元。 （二）非法买卖外汇 2019年2月至2020年4月，赵某组织赵某鹏、周某凯等人，在阿联酋和国内提供外币迪拉姆与人民币的兑换及支付服务。该团伙在阿联酋迪拜收进迪拉姆现金，同时将相应人民币转入对方指定的国内人民币账户，后用迪拉姆在当地购入“泰达币”（USDT，与美元锚定的稳定币），再将购入的泰达币通过国内的团伙即时非法出售，重新取得人民币，从而形成国内外资金的循环融通。通过汇率差，该团伙在每笔外币买卖业务中可获取2%以上的收益。经查，赵某等人在2019年3月至4月期间兑换金额达人民币4385万余元，获利共计人民币87万余元。 2022年3月24日，浙江省杭州市西湖区人民法院作出判决，以非法经营罪判处肖某有期徒刑十一年，并处罚金人民币两千万元；判处尤某有期徒刑十一年，并处罚金人民币一千万元；判处赵某有期徒刑七年，并处罚金人民币二百三十万元；判处赵某鹏有期徒刑四年，并处罚金人民币四十五万元；判处周某凯有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二十五万元；判处史某等7人有期徒刑四年至一年二个月不等，罚金人民币二百万元至二万五千元不等。宣判后，肖某、尤某、赵某、赵某鹏提出上诉。同年9月5日，浙江省杭州市中级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。 【案件办理过程】 （一）审查起诉 2020年9月30日，浙江省杭州市公安局西湖区分局将尤某、赵某等人非法从事资金支付结算业务部分的事实以涉嫌非法经营罪移送起诉。 针对赵某等人辩解对尤某从事非法支付结算业务以及所涉资金涉嫌犯罪均不知情等情况，浙江省杭州市西湖区人民检察院（以下简称“西湖区检察院”）在审查起诉过程中重点开展以下工作： 一是进一步提取分析电子数据中的有效信息。为查清各犯罪嫌疑人的主观明知情况，西湖区检察院检察技术人员对公安机关移送的涉案人员手机数据作进一步恢复、提取，对尤某与赵某团伙、周某凯等人的聊天记录进行分析，足以证实赵某等人明知尤某在从事非法支付结算的事实。 二是依法追诉非法买卖外汇的犯罪事实。西湖区检察院在审查提取的手机聊天记录时发现，赵某团伙还存在利用虚拟货币提供外汇兑换服务的证据，涉嫌非法买卖外汇犯罪。为查清该部分事实，检察机关梳理出赵某团伙聊天记录中与外币兑换相关的成交记录309笔，发现每笔记录中均有交易成功的确认单，包含国内收款账户、交易时间、交易总额、买入汇率等信息，共计人民币4385万余元。为进一步验证上述交易记录真实性，检察机关通过退回公安机关补充侦查和自行侦查，重点补充了以下证据：（1）调取15笔成交记录中涉及的国内银行账户交易明细，银行交易明细在数额、时间上均能够与聊天记录中交易的数据相互印证。（2）对15笔交易中的收款人制作询问笔录，证实15笔收款记录均为境外人士所支付的外贸相关费用。（3）对赵某及其团伙成员进行讯问，各犯罪嫌疑人均承认赵某等人在迪拜收进迪拉姆现金，向对方提供的国内账户支付人民币，并用迪拉姆买进泰达币，同时让国内团伙将泰达币非法卖出换回人民币的事实。（4）对扣押的电脑、手机等电子数据载体开展针对性勘验，确定了由犯罪团伙控制的虚拟货币钱包地址，再对虚拟货币钱包的交易记录与银行账户流水进行比对，查明了赵某犯罪团伙“外币—虚拟货币—人民币”的资金流转链路。 2022年2月11日，西湖区检察院以肖某、尤某、赵某等人构成非法经营罪向法院提起公诉，并追加了赵某、赵某鹏、周某凯非法买卖外汇的犯罪事实。 （二）指控和证明犯罪 浙江省杭州市西湖区人民法院三次公开开庭审理此案。在庭审阶段，对于赵某等人非法买卖外汇构成非法经营罪的指控，赵某及其辩护人辩称赵某等人的行为属于单纯的虚拟货币买卖行为，不属于外汇买卖，不构成非法经营罪。 公诉人答辩指出，赵某团伙手机聊天记录中存有涉及外汇兑换的内容，与国内银行账户交易明细在数额、时间上能够互相印证，多名与兑换记录相关的收款方均为国内人员，且收款方的证言证实收到的款项为外国人支付的款项。各被告人承认团伙成员在迪拜向他人收取迪拉姆现金并按要求向国内账户支付人民币的事实。在案证据足以证明赵某团伙已形成了长期持续的固定模式：在国外收取外币迪拉姆，将人民币转入对方指定的国内收款方账户，之后用迪拉姆购入泰达币，再出售泰达币取得人民币。上述行为表面上是买进、卖出虚拟货币的行为，但实质上利用泰达币为媒介实现了外币和人民币之间的货币价值转换，属于非法买卖外汇，构成非法经营罪。 【典型意义】 1．以虚拟货币为媒介，实现人民币与外汇兑换的行为，构成非法经营罪。行为人以虚拟货币为媒介，通过提供跨境兑换及支付服务赚取汇率差盈利，系利用虚拟货币的特殊属性绕开国家外汇监管，通过“外汇—虚拟货币—人民币”的兑换实现外汇和人民币的价值转换，属于变相买卖外汇，应当依法以非法经营罪追究刑事责任。 2．围绕虚拟货币钱包地址，查清虚拟货币交易链路。根据大多数虚拟货币的交易特点，掌握虚拟货币钱包地址，可以经公开渠道查询到该钱包地址下的虚拟货币交易记录。办理此类案件，要注重查清犯罪嫌疑人、被告人使用的虚拟货币钱包地址，可通过对犯罪嫌疑人、被告人使用的手机、电脑等电子设备及其存储的软件进行针对性电子勘验，获取钱包地址，在此基础上进一步查证涉案钱包地址的注册人信息及绑定的银行账户等相关信息。 3．充分运用检察技术辅助办案机制，加强对电子数据的审查。办理涉虚拟货币交易及外汇买卖的案件中，手机、电脑中的电子数据对查明涉案行为类型、犯罪数额、主观明知具有重要价值。公安机关移送的电子数据包含的信息内容众多，检察机关要注重对与证明犯罪有关的有效信息的提取、梳理和审查。必要时，要通过检察技术辅助办案，对公安机关移送的电子数据中的信息作进一步恢复、提取、检索。 郭某钊等人非法经营帮助信息网络犯罪活动案 【关键词】 非法经营罪 帮助信息网络犯罪活动罪 虚拟货币 非法买卖外汇 共同犯罪 【基本案情】 郭某钊，非法汇兑网站搭建者。 范某玭，非法汇兑团伙交易虚拟货币者。 詹某祥、梁某钻，向范某玭提供虚拟货币交易平台账户及人民币银行账户人员。 2018年1月至2021年9月，陈某国（另案处理）、郭某钊等人搭建“TW711平台”、“火速平台”等网站，以虚拟货币泰达币为媒介，为客户提供外币与人民币的汇兑服务。换汇客户在上述网站储值、代付等业务板块下单后，向网站指定的境外账户支付外币。网站以上述外币在境外购买泰达币后，由范某玭通过非法渠道卖出取得人民币，再按照约定汇率向客户指定的境内第三方支付平台账户支付相应数量的人民币，从中赚取汇率差及服务费。上述网站非法兑换人民币2.2亿余元。其中，范某玭通过操作詹某祥、梁某钻等人提供的虚拟货币交易平台账户及人民币银行账户，从陈某国处接收泰达币600余万个，兑换人民币4000余万元。 2022年6月27日，上海市宝山区人民法院作出判决，以非法经营罪判处郭某钊有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；判处范某玭有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元；以帮助信息网络犯罪活动罪判处詹某祥有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；判处梁某钻有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。宣判后，詹某祥上诉，后自行撤诉。2022年 2023-12-27/safe/2023/1227/23710.html
-
2017年11月9日下午，人民银行、外汇局组织召开全系统学习宣传贯彻党的十九大精神动员部署电视会议，人民银行党委书记、行长周小川同志对深入学习贯彻党的十九大精神进行动员部署和全面安排，人民银行党委成员、外汇局党组成员出席会议。人民银行总行机关副处级（含）以上干部，上海总部及副省级城市中心支行以上分支行班子成员、机关各部门负责人，人民银行和外汇局直属企事业单位和相关单位主要负责同志，人民银行党校2017年秋季学期局处级干部专题研究班和人民银行系统宣传部长培训班全体学员参加会议。 周小川同志指出，党的十九大高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，分析了国际国内形势发展变化，回顾和总结了过去五年的工作和历史性变革，作出了中国特色社会主义进入了新时代、我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾等重大政治论断，深刻阐述了新时代中国共产党的历史使命，确立了习近平新时代中国特色社会主义思想的历史地位，提出了新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略，确定了决胜全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的目标，对新时代推进中国特色社会主义伟大事业和党的建设新的伟大工程作出了全面部署。人民银行、外汇局各级党组织和全体党员要充分认识学习宣传贯彻党的十九大精神的重大意义。深入学习宣传贯彻党的十九大精神，对于全系统各级党组织和全体党员牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，全面加强党对金融工作的领导和人民银行系统党的建设，具有重大的现实意义、实践意义和指导意义。深入学习贯彻党的十九大确立的重大理论观点和重大战略思想，准确理解把握党的十九大报告主题、主线和对经济金融工作作出的战略部署、提出的任务要求，对于我们深入分析和准确把握经济金融形势，增强金融工作的科学性、预见性、主动性和创造性，做好金融服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革工作，切实履行好党中央赋予人民银行的各项职能，具有重大的理论和实践指导意义。 周小川同志强调，全系统各级党组织和全体党员要全面学习、系统领会、深入理解把握党的十九大精神的内涵和实质。深刻领会党的十九大的主题，领会习近平新时代中国特色社会主义思想的历史地位和丰富内涵，深刻领会党的十八大以来党和国家事业发生的历史性变革，深刻领会“中国特色社会主义进入新时代”这一重大政治论断，深刻领会我国社会主要矛盾的变化，深刻领会“两个一百年”奋斗目标，深刻领会中国特色社会主义事业的战略部署，深刻领会坚定不移全面从严治党的重大部署。各单位、各部门要坚持用党的十九大精神统领人民银行中心工作，紧密结合中央银行工作实际，紧密联系党员干部思想实际，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展新常态，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，切实将党的十九大精神落实到创新和完善金融宏观调控上来，落实到加快推动金融改革发展上来，落实到更好地支持全面建成小康社会阶段性目标和实现中华民族伟大复兴的宏伟目标上来，落实到全面推进人民银行党的建设上来。 周小川同志要求，人民银行、外汇局各级党组织和全体党员要高举中国特色社会主义伟大旗帜，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央统一部署和行党委的要求，精心安排，加强组织领导，抓好学习培训，组织好宣传报道，务求实效，将学习宣传贯彻党的十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务抓紧抓好抓实，推动新时代中央银行工作提升到一个新的水平。（完） 2017-11-09/safe/2017/1109/7639.html