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  • 索  引  号:
    00021891-5-2024-00036
  • 分       类:
  • 来       源:
    国家外汇管理局
  • 发布日期:
    2024-03-25
  • 名       称:
    国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报
  • 文       号:
国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报

根据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第五十六号)和《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号),国家外汇管理局加强外汇市场管理,严厉打击非法买卖外汇行为,维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号)等相关规定,现将部分违规典型案例通报如下:

案例1:浙江籍刘某非法买卖外汇案

20221月至20233月,刘某通过地下钱庄非法买卖外汇48笔,金额合计307.7万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款167.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例2:辽宁籍王某非法买卖外汇案

20222月至12月,王某通过地下钱庄非法买卖外汇20笔,金额合计207.0万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款119.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例3:北京籍李某非法买卖外汇案

202211月至202212月,李某通过地下钱庄非法买卖外汇12笔,金额合计354.0万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款199.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例4:广东籍阮某非法买卖外汇案

20222月至8月,阮某通过地下钱庄非法买卖外汇99笔,金额合计320.5万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款173.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例5:四川籍王某非法买卖外汇案

20181月至20221月,王某通过地下钱庄非法买卖外汇49笔,金额合计293.3万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款152.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例6:上海籍钱某非法买卖外汇案

20226月至10月,钱某通过地下钱庄非法买卖外汇13笔,金额合计231.7万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款128.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例7:浙江籍喻某非法买卖外汇案

20221月至20231月,喻某通过地下钱庄非法买卖外汇37笔,金额合计304.7万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款164.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例8:广东籍林某非法买卖外汇案

20211月至20227月,林某通过地下钱庄非法买卖外汇264笔,金额合计782.8万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款403.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例9:安徽籍许某非法买卖外汇案

20188月至20222月,许某通过地下钱庄非法买卖外汇47笔,金额合计218.4万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款117.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例10:江西籍曾某非法买卖外汇案

20213月至20227月,曾某通过地下钱庄非法买卖外汇49笔,金额合计205.7万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款105.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

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