一是在境内个人申请办理境外特殊目的公司登记之前，该境内个人已直接或间接控制了一家或若干家境内企业的股权，特殊目的公司未来将以合法方式直接或间接控制该境内企业的资产或权益；

二是按照当前的行业标准，从行业、规模、盈利能力等角度看，这些境内企业有潜力进一步获得境外的股权或债权融资；

三是个人提供返程投资承诺，并表示在合理时期内实施返程投资。

银行按照展业原则对交易行为做出真实性审核和判断，并从登记范围中排除那些“明显不具备商业合理性的情形”。