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  • 索  引  号:
    00021891-5-2019-00118
  • 分       类:
    外汇检查与法律适用  各类社会公众
  • 来       源:
    国家外汇管理局河北省分局
  • 发布日期:
    2019-05-15
  • 名       称:
    外汇违规案例:徽商银行合肥天鹅湖支行违规办理贸易融资案
  • 文       号:
外汇违规案例:徽商银行合肥天鹅湖支行违规办理贸易融资案

20169月至11月,徽商银行合肥天鹅湖支行在企业重复使用海关报关单的情况下,违规办理贸易融资业务。

该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条,处以罚款40万元人民币。

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