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- 索 引 号:
- 00021891-5-2019-00091
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- 分 类:
- 外汇检查与法律适用 各类社会公众
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- 来 源:
- 国家外汇管理局河北省分局
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- 发布日期:
- 2019-04-25
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- 名 称:
- 外汇违规案例:南洋商业银行(中国)杭州分行违规办理转口贸易案
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- 文 号:
外汇违规案例:南洋商业银行(中国)杭州分行违规办理转口贸易案
2016年3月至8月,南洋商业银行杭州分行未按规定尽职审核转口贸易真实性,在企业提交失效及与交易无关提单的情况下,违规办理转口贸易付汇业务。
该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条,处以罚没款131万元人民币。