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- 索 引 号:
- 00021891-5-2019-00052
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- 分 类:
- 外汇检查与法律适用 各类社会公众
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- 来 源:
- 国家外汇管理局河北省分局
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- 发布日期:
- 2019-03-08
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- 名 称:
- 外汇违规案例:平安银行宁波分行违规办理转口贸易案
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- 文 号:
外汇违规案例:平安银行宁波分行违规办理转口贸易案
2016年6月至12月,平安银行宁波分行未按规定尽职审查转口贸易真实性,在企业提交的转口贸易交易单证没有提货效力的情况下,违规办理转口贸易付汇业务。
该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条,责令限期改正,没收违法所得50.62万元人民币,并处罚款80万元人民币。