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- 索 引 号:
- 00021891-5-2016-00029
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- 分 类:
- 各类社会公众 外汇综合管理
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- 来 源:
- 国家外汇管理局河北省分局
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- 发布日期:
- 2016-02-25
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- 名 称:
- 渤海银行石家庄分行积极采取措施防范外汇业务风险
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- 文 号:
渤海银行石家庄分行积极采取措施防范外汇业务风险
为进一步规范转口贸易业务,切实防范相关业务风险,渤海银行石家庄分行根据不同业务类型,积极采取措施加强转口贸易业务审核。
一是严格按照“了解你的客户”原则,认真了解客户的交易背景,切实履行对贸易真实性背景的审核义务。二是严格物流单据审核,确保物权的正确归属。三是加强运输单据的真实性核查,保证相关单据的一致性和关联性。
通过以上措施,对防范转口贸易违法违规交易行为,提高转口贸易业务水平将起到积极作用。