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  • 索  引  号:
    78116973-X-2021-00073
  • 分       类:
    新闻报道  其他  各类社会公众
  • 来       源:
    国家外汇管理局广东省分局
  • 发布日期:
    2021-03-29
  • 名       称:
    外汇局河源市中心支局联合多部门开展联学联训
  • 文       号:
外汇局河源市中心支局联合多部门开展联学联训

为联合打击地下钱庄犯罪,培养专业队伍,近日,中国人民银行河源市中心支行、外汇局河源市中心支局联合河源市检察院、市公安局经侦支队建立了多部门联学联训长效工作机制,并举办了金融类案业务培训班。

培训班上,外汇局河源市中心支局宣讲了相关外汇管理政策,讲解了地下钱庄的运作模式、资金交易的特征、线索来源的挖掘等内容,并结合典型案例以案释法。各部门还就如何做好联动打击地下钱庄违法犯罪行为、刑事惩罚与行政处罚的衔接等问题进行了深入探讨。




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