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- 索 引 号：
- 78116973-X-2017-00215
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- 分 类：
- 外汇检查与法律适用 各类社会公众 其他
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- 来 源：
- 国家外汇管理局广东省分局
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- 发布日期：
- 2017-12-05
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- 名 称：
- “依法买卖外汇 保障自身权益”个人外汇业务法规宣传专题（五）：外汇违法案例警示二
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- 文 号：
“依法买卖外汇 保障自身权益”个人外汇业务法规宣传专题（五）：外汇违法案例警示二
LJH非法买卖外汇案
2014年11月至2016年10月，境内个人LJH为实现逃税目的，将出口贸易获得的港元货款分82笔划转至地下钱庄境外账户，后由地下钱庄向LJH及其亲属境内账户分94笔划入人民币。该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条的规定，构成非法买卖外汇行为，数额巨大，违规性质恶劣，严重干扰外汇市场秩序，根据《外汇管理条例》第四十五条的规定，对其作出罚款58.66万元人民币的行政处罚。
