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- 索 引 号:
- 78116973-X-2017-00042
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- 分 类:
- 外汇检查与法律适用 各类社会公众 其他
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- 来 源:
- 国家外汇管理局广东省分局
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- 发布日期:
- 2017-04-12
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- 名 称:
- 外汇案例分析(二):境内个人通过多人购汇汇出违反外汇管理法规案
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- 文 号:
外汇案例分析(二):境内个人通过多人购汇汇出违反外汇管理法规案
■事实
2015年5月,吴某将人民币185.9万元转账至邓某在银行开立的账户,由邓某以每笔28.5万元转至境内居民谢某等5人的银行账户,上述5人以各自名义购汇4.59万美元并汇往吴某在美国某银行的个人账户,供吴某用于投资移民。
■定性
吴某上述行为违反了《个人外汇管理办法》(中国人民银行令[2006]第3号)第七条的规定,属逃汇行为。
■处罚
依据《中华人民共和国外汇管理条例》(国务院令第532号)第三十九条规定,外汇管理部门对吴某分拆购付汇行为给予相应处罚。