境外匯款人和收款人為匯款公司,應如何認定?
答:對於境外匯款人和收款人為合法匯款公司的,主要關注是否有集中的接近年度總額匯出或匯入款的情況。如果有異常情況,銀行可以要求匯款公司提供交易對手的資訊進行核查。
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