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  • 索  引  號:
    45574632-7-2019-0203
  • 分       類:
  • 來       源:
    中國人民銀行深圳市中心支行
  • 發布日期:
    2019-12-19
  • 名       稱:
    “稅務+公安+海關+央行”一起上線區塊鏈,深圳已打擊148億虛開發票、騙取退稅行為
  • 文       號:
“稅務+公安+海關+央行”一起上線區塊鏈,深圳已打擊148億虛開發票、騙取退稅行為

    深圳市稅務局、深圳市公安局、深圳海關、中國人民銀行深圳市中心支行聯合上線“深圳四部門資訊情報交換平台”正式上線,運用區塊鏈技術,構建四部門互聯互通的資訊情報交換高速網路,助力提升部門聯合辦案的打擊能力和效率。
    “深圳四部門資訊情報交換平台”聚焦完善工作保障、資訊共用、聯合辦案、線索移交等協作機制,明確了“共同部署組織、共同研判偵辦、共同考核保障”的打虛打騙協作模式,瞄準虛開騙稅新形勢新動向,將打擊合力最大化。此前,稅務與公安聯合開發了“警稅通”平台,稅務與海關、稅務與人民銀行之間也建立了常態化的票面比對、銀行賬戶、資金流等資訊數據查詢機制。
    該平台運用區塊鏈技術建立了查詢的數據列表,資訊情報數據在“鏈上交互”,實現自動查詢、自動比對、自動處理,形成共識機制,理清數據產權,確保數據安全可信,推進部門間數據的共同維護和利用,聯合開展監控分析和預警應對,增強監管的即時性、精準性,將有力提升四部門聯合打擊涉稅違法犯罪的能力和水平。
    自2018年8月,深圳四部門打擊“假企業”虛開發票和“假出口”騙取退稅等違法犯罪行為,破獲了聯合破獲了“鷹擊1號”、“海嘯3號”、“12·25”、“海嘯4號”、“裕浩”、“成品油虛開案”、“流金1號”、“流金2號”等一批等大案要案。中國人民銀行深圳市中心支行協助調取了近11000個賬戶的開戶資料和資金交易流水,累計移送37宗可疑線索,涉及金額近700億元。累計抓獲犯罪嫌疑人231人,涉及稅額148億。
    2017年9月,國務院辦公廳發布《關於完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制的意見》,明確“加強反洗錢行政主管部門、稅務機關與監察機關、偵查機關、行政執法機關間的溝通協調,進一步完善可疑交易線索合作機制,加強情報會商和資訊反饋機制,分析洗錢、恐怖融資和逃稅的形勢與趨勢,不斷優化反洗錢調查的策略、方法和技術”。

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