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  • 索  引  號:
    01080297-1-2020-00269
  • 分       類:
    新聞報道  其他  各類社會公眾
  • 來       源:
    國家外匯管理局陝西省分局
  • 發布日期:
    2020-11-09
  • 名       稱:
    外匯局漢中市中心支局聯合人民銀行漢中市中心支行、漢中市人民檢察院建立預防和懲治洗錢犯罪工作協作機制
  • 文       號:
外匯局漢中市中心支局聯合人民銀行漢中市中心支行、漢中市人民檢察院建立預防和懲治洗錢犯罪工作協作機制

為維護社會主義市場經濟秩序,促進轄區經濟健康有序發展,優化營商環境,更好服務市場主體發展及預防和懲治洗錢犯罪,近日,外匯局漢中市中心支局、人民銀行漢中市中心支行、漢中市人民檢察院經過多次協商,根據《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國反洗錢法》《中華人民共和國中國人民銀行法》《中華人民共和國外匯管理條例》等法律法規和上級相關工作部署,建立了預防和懲治洗錢犯罪工作協作機制。

外匯局漢中市中心支局、人民銀行漢中市中心支行、漢中市人民檢察院將在協作機制框架下,通過聯合研判、聯合行動、專業諮詢等多種協作形式,就涉及洗錢犯罪的法律、金融外匯等專業性領域展開資訊共用和協作,依託定期或不定期開展洗錢線索研判、形勢分析工作會等手段,聯合解決多方打擊和預防洗錢犯罪工作中存在的跨部門問題,形成本外幣一體化反洗錢工作監管合力

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