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- 索 引 号:
- 01080297-1-2020-00269
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- 分 类:
- 新闻报道 其他 各类社会公众
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- 来 源:
- 国家外汇管理局陕西省分局
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- 发布日期:
- 2020-11-09
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- 名 称:
- 外汇局汉中市中心支局联合人民银行汉中市中心支行、汉中市人民检察院建立预防和惩治洗钱犯罪工作协作机制
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- 文 号:
外汇局汉中市中心支局联合人民银行汉中市中心支行、汉中市人民检察院建立预防和惩治洗钱犯罪工作协作机制
为维护社会主义市场经济秩序,促进辖区经济健康有序发展,优化营商环境,更好服务市场主体发展及预防和惩治洗钱犯罪,近日,外汇局汉中市中心支局、人民银行汉中市中心支行、汉中市人民检察院经过多次协商,根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国外汇管理条例》等法律法规和上级相关工作部署,建立了预防和惩治洗钱犯罪工作协作机制。
外汇局汉中市中心支局、人民银行汉中市中心支行、汉中市人民检察院将在协作机制框架下,通过联合研判、联合行动、专业咨询等多种协作形式,就涉及洗钱犯罪的法律、金融外汇等专业性领域展开信息共享和协作,依托定期或不定期开展洗钱线索研判、形势分析工作会等手段,联合解决多方打击和预防洗钱犯罪工作中存在的跨部门问题,形成本外币一体化反洗钱工作监管合力。