近期，國家外匯管理局與公安部門聯合行動，重拳出擊，偵破了一批“地下錢莊”案件。

　　2003年下半年，國家外匯管理局在全國範圍組織實施了“外匯指定銀行收匯、結匯業務專項檢查”，在現場檢查中，發現了一些資金異常流動線索；此外，通過國家外匯管理局反洗錢體系也發現了一些資金異常流動的線索。根據這些線索，外匯局配合公安部門，發揮“全國打擊非法買賣外匯違法犯罪活動聯合辦公室”聯合辦案機制的作用，重拳出擊，先後在廣東、福建、浙江、黑龍江、深圳等地區破獲一批“地下錢莊”案件，涉案金額達數億元人民幣。共抓獲犯罪嫌疑人79名，繳獲用於非法交易的外幣及人民幣贓款共摺合人民幣1800多萬元，凍結涉案銀行存摺、銀行卡及銀行賬戶756個，資金7000多萬元人民幣，以及一大批用於非法交易的計算機、傳真機、小轎車等贓物。

　　聯合打擊“地下錢莊”的行動淨化了外匯市場環境，維護了國家經濟和金融安全，對整頓和規範全國外匯領域的經濟秩序發揮了重要作用。