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  • 索  引  號:
    01500120-9-2021-00067
  • 分       類:
    其他  各類社會公眾
  • 來       源:
    國家外匯管理局青海省分局
  • 發布日期:
    2021-08-23
  • 名       稱:
    外匯業務政策釋疑(一)
  • 文       號:
外匯業務政策釋疑(一)

 

問:目前很多人在便利化額度內購匯匯出時,或因收款人收款次數或匯款人匯款次數超四次,或因匯款金額、收款金額累計超一定金額,而無法通過自助渠道匯出,需要到櫃檯進行盡職調查才能匯出。對此客戶不理解,要求銀行提供相關檔案,能否提供這方面檔案?
  答:銀行可根據自身內控要求、反洗錢、防範分拆等要求對真實性存疑的交易進行合理審核,個人應予以配合。

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