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- 索 引 號：
- K0807494-X-2019-0065
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- 分 類：
- 管理資訊 外匯檢查與法律適用 各類社會公眾
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- 來 源：
- 國家外匯管理局大連市分局
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- 發布日期：
- 2019-03-21
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- 名 稱：
- 大連轄內銀行違規辦理外匯業務受到查處（2019-12）
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- 文 號：
大連轄內銀行違規辦理外匯業務受到查處（2019-12）
大連某銀行於2018年3月9日為某企業辦理1筆內保外貸購付匯履約業務，該行未盡職審查境外貸款用途及交易背景，未對“Pay-off Letter”法律有效性展開盡職審查。我分局於2019年3月對該行的違規行為依法進行了查處，沒收違法所得，並罰款90萬元人民幣。
