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- 索 引 号：
- K0807494-X-2019-0065
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- 分 类：
- 管理信息 外汇检查与法律适用 各类社会公众
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- 来 源：
- 国家外汇管理局大连市分局
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- 发布日期：
- 2019-03-21
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- 名 称：
- 大连辖内银行违规办理外汇业务受到查处（2019-12）
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- 文 号：
大连辖内银行违规办理外汇业务受到查处（2019-12）
大连某银行于2018年3月9日为某企业办理1笔内保外贷购付汇履约业务，该行未尽职审查境外贷款用途及交易背景，未对“Pay-off Letter”法律有效性展开尽职审查。我分局于2019年3月对该行的违规行为依法进行了查处，没收违法所得，并罚款90万元人民币。
