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  • 索  引  號:
    K3634658-6-2024-00055
  • 分       類:
  • 來       源:
    國家外匯管理局
  • 發布日期:
    2024-02-22
  • 名       稱:
    《銀行外匯展業管理辦法(試行)》政策問答(7)
  • 文       號:
《銀行外匯展業管理辦法(試行)》政策問答(7)

問:如客戶為洗錢高風險客戶,銀行在事中外匯業務審核過程中還應採取哪些措施?

答:銀行落實外匯展業要求不影響履行反洗錢義務。銀行為客戶辦理外匯業務時,應同時履行相應的反洗錢義務。


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