問：客戶盡職調查的主要內容是什麼？

答：客戶盡職調查由“基礎盡調”和“外匯業務專項盡調”組成。其中，“基礎盡調”主要是複用銀行既有盡調資訊，如客戶身份資訊、受益所有人資訊等。“專項盡調”是指對客戶外匯業務特徵進行的盡調，如客戶外匯業務年限、規模、結構，以及銀行掌握的客戶內外部評價等。