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2018年以来，国家外汇管理局深入贯彻落实十九大精神和党中央、国务院工作部署，紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，加强外汇市场监管，对各类外汇违法违规行为保持高压态势，不断加大处罚力度，严厉打击虚假、欺骗性交易和非法套利等资金“脱实向虚”行为，维护健康良性市场秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）等相关规定，现将部分违规典型案件通报如下： 案例1：恒丰银行温州分行违规办理转口贸易案 2016年1月，恒丰银行温州分行未按规定尽职审核转口贸易真实性，凭企业虚假提单办理转口贸易付汇业务。 该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款146.4万元人民币。 案例2：交通银行厦门观音山支行违规办理转口贸易案 2016年2月至7月，交通银行厦门观音山支行未按规定尽职审核转口贸易真实性，凭企业虚假提单办理转口贸易售汇业务。 该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚款400万元人民币，暂停对公售汇业务三个月，责令追究负有直接责任的高级管理人员和其他直接责任人员责任。 案例3：天津银行上海分行违规办理转口贸易案 2016年3月至4月，天津银行上海分行未按规定尽职审核转口贸易真实性，凭企业虚假提单办理转口贸易付汇业务。 该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚款80万元人民币。 案例4：汇丰银行北京分行违规办理内保外贷案 2014年8月至2017年6月，汇丰银行北京分行在办理内保外贷签约及履约付汇时，未按规定对贷款资金用途及相关交易背景进行尽职审核和调查。 该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款842.22万元人民币。 案例5：招商银行厦门嘉禾支行违规办理内保外贷案 2014年7月至2016年7月，招商银行厦门嘉禾支行在办理内保外贷签约及履约付汇时，未按规定对债务人主体资格、贷款资金用途、预计还款资金来源及相关交易背景进行尽职审核和调查。 该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款433.19万元人民币。 案例6：民生银行西安分行违规办理内保外贷案 2014年12月至2016年12月，民生银行西安分行在办理内保外贷签约及履约付汇时，未按规定对债务人主体资格、贷款资金用途、预计还款资金来源及相关交易背景进行尽职审核和调查。 该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款645.4万元人民币，责令追究负有直接责任高级管理人员和其他直接责任人员责任。 案例7：企业银行（中国）天津西青支行违规办理内保外贷案 2015年6月至2017年6月，企业银行（中国）天津西青支行在办理内保外贷签约及履约付汇时，未按规定对债务人主体资格、预计还款资金来源及相关交易背景进行尽职审核和调查。 该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款102.2万元人民币。 案例8：建设银行连江支行违规办理个人分拆售付汇案 2016年6月至2017年6月，建设银行连江支行违规为个人分拆办理售付汇业务。 该行上述行为违反《个人外汇管理办法》第七条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚款60万元人民币。 案例9：索尔维生物化学（泰兴）有限公司逃汇案 2012年11月至2013年12月，索尔维生物化学（泰兴）有限公司使用作废合同，对外支付预付货款227.68万欧元和5.05万美元，无对应进口货物。 该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款92.39万元人民币。 案例10：烟台平瑞商贸有限公司逃汇案 2015年8月至9月，烟台平瑞商贸有限公司虚构转口贸易背景，使用第三方公司提单和虚假合同、发票，对外付汇1706.82万美元。 该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款545万元人民币。 案例11：青岛中霖永盛国际贸易有限公司逃汇案 2016年1月至8月，青岛中霖永盛国际贸易有限公司虚构贸易背景，使用第三方公司提单，对外付汇938万美元。 该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款310万元人民币。 案例12：山东恒景置业有限公司逃汇案 2016年11月至2017年4月，山东恒景置业有限公司安排30个境内个人，通过个人年度购汇形式向境外转移资金188.79万美元。 该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款64.42万元人民币。 案例13：常熟市中贯金属材料有限公司非法结汇案 2015年3月至2016年4月，常熟市中贯金属材料有限公司构造虚假出口报关单办理贸易融资并结汇418万美元。 该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成非法结汇行为。根据《外汇管理条例》第四十一条，处以罚款133万元人民币。 案例14：河南籍郭某非法买卖外汇案 2011年4月至2014年9月，郭某为实现非法向境外转移资产目的，将10492.92万元人民币打入地下钱庄控制的境内账户，通过地下钱庄兑换外汇汇至其境外账户。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款835万元人民币。 案例15：浙江赵某非法买卖外汇案 2014年1月至2016年6月，赵某为实现非法向境外转移资产目的，将1800.60万元人民币打入地下钱庄控制的境内账户，通过地下钱庄兑换外汇汇至其境外账户。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款162万元人民币。 案例16：广东籍赵某非法买卖外汇案 2015年10月至2016年9月，赵某为实现非法向境外转移资产目的，通过地下钱庄兑换外汇汇至其境外账户，金额合计221.14万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款79.78万元人民币。 案例17：四川籍杜某私自买卖外汇案 2016年7月至9月，杜某违反银行卡管理规定，利用境外销售终端（POS机）多次刷人民币卡兑换港币现金，金额合计679.11万元人民币。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成私自买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款101.87万元人民币。 案例18：福建籍王某私自买卖外汇案 2017年1月，王某为实现非法获利目的，通过他人账户收款1129.26万元人民币，私自卖出港币。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成私自买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款107万元人民币。 案例19：四川籍王某分拆逃汇案 2016年1月至4月，王某为实现非法向境外转移资产目的，利用46名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资产分拆购汇后汇往境外账户，非法转移资金合计1784.76万港元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第七条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款80万元人民币。 案例20：江苏籍张某分拆逃汇案 2016年1月至12月，张某为实现非法向境外转移资产目的，利用41名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外账户，非法转移资金合计折184.59万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第七条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款61.52万元人民币。 案例21：江苏籍邱某分拆逃汇案 2016年9月至2017年1月，邱某为实现非法向境外转移资产目的，利用69名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外账户，非法转移资金合计折349.49万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第七条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款160万元人民币。（完） 2018-08-20/guangdong/2018/0820/1181.html
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党的十八大以来，人民银行广州分行党委认真贯彻党中央和总行党委要求，牢固树立“抓好党建是本职、不抓党建是失职、抓不好党建不称职”的理念，切实履行主体责任，深入推进全面从严治党、从严治行，把党建工作的着力点放在为重点工作提供动力和为群众排忧解难上，实现了党建和业务协同发展，促进了基层央行在支持地方经济社会转型发展中的作用更加凸显，开创了党建工作新局面。 突出政治建设统筹全局，提高政治站位。人民银行广州分行认真组织学习宣传贯彻党的十八大和十九大以及历次全会精神，紧紧围绕全国金融工作会议精神，坚持高站位、宽视野谋划辖区金融发展。2013年以来，该行每年召开辖区党建党廉工作会议，按照“大党建、大金融、大监督”的工作理念和工作格局，推进党建工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核；指导辖内单位探索开展金融系统党建合作共建，充分发挥基层央行在辖区金融改革发展中的组织协调作用；加强政治建设统一了思想、凝聚了人心，进一步增强了党员干部的“四个意识”。2013年以来，该行深入推进若干项重大区域金融改革创新，有力地支持了国家战略，守住了不发生系统性金融风险的底线。 突出思想建设武装头脑，坚定理想信念。人民银行广州分行带头开展中心组学习，开展“千堂党课下基层”活动，以上率下引领辖区党员干部强化思想理论武装；创新意识形态工作研判考核体系，每半年进行“一问（问卷调查）一听（听取工作汇报）一研（综合分析研判）”，并将意识形态工作责任制落实情况列入年度考核目标及分行巡视重点内容；开设了“文化大讲堂”，开展了“我学习、我践行社会主义核心价值观”等活动，建立了社会主义核心价值观实践教育基地，引导广大党员干部坚定“四个自信”；加强思想建设，坚定了党员干部干事创业的理想信念。 突出组织建设层层落实，筑牢战斗堡垒。人民银行广州分行及时成立分行党建工作领导小组，制定了《关于落实全面从严治党主体责任的实施意见》，构建了“党委（党组）统一抓，一级抓一级，层层抓落实”的党建工作格局；深入推进基层党组织建设，研究制定《关于加强新时代辖区党支部建设的指导意见》，细化党支部及支部书记责任清单；坚持党管干部原则和“好干部”标准，在广东省内地市中支择优选拔政治素质好、管理经验丰富的干部提任党委副书记；制定基层党建工作量化考核指标，将党建工作责任制落实情况纳入年度考核内容，并将考核结果作为领导干部选拔任用、培养教育和奖励惩戒的重要依据；加强组织建设，打造坚强组织保障，充分发挥基层党组织的战斗堡垒和党员干部的先锋模范作用。 突出作风建设服务民生，营造风清气正格局。人民银行广州分行以深入开展各项主题教育活动为契机，严格贯彻落实中央八项规定精神，不断加大金融服务民生、服务群众的工作力度；组织开展“清风”专项行动，推动分行系统全面从严治党、从严治行向纵深发展；落实“以严格管理带好干部队伍”工作理念，持续开展加强内部管理活动；加强作风建设，推动树立良好的行风行貌。2013年以来，该行建立了广东省中小微企业信用信息和融资对接平台、省农户信用信息系统，并在全国率先开通公共交通受理金融IC卡和地铁云卡闪付等移动支付业务，开创了国内公共交通领域多元化支付新格局。 突出纪律建设全面监督，锻造忠诚干净担当队伍。人民银行广州分行坚持从严治党、从严管理干部，出台了《广州分行党员干部“履职以外”行为监督管理办法(试行)》等制度，建立了领导干部廉洁档案，形成了单位、家庭、社会“三位一体”的全方位监管网络；认真抓好中央、总行巡视反馈问题整改，实现辖区34个中支巡视全覆盖，巡视巡察向县级支行、直属单位和要害部门全覆盖；坚持把纪律和规矩挺在前面，充分运用监督执纪“四种形态”开展纪律教育，严格依规依纪处置问题线索，并处置多个历史遗留问题；加强纪律建设，增强党员干部的法纪意识，推动党员干部凝心聚力抓工作。 “党建工作永远在路上。”人民银行广州分行党委书记、行长、外汇局广东省分局局长王景武表示。下一阶段，人民银行广州分行将在党建方面持续发力，用习近平新时代中国特色社会主义思想指导金融实践，推动全面从严治党向纵深发展，努力建设一支政治过硬、作风优良、业务精通的高素质金融人才队伍，为打好防范和化解重大金融风险攻坚战凝聚智慧和力量。 2018-07-23/guangdong/2018/0723/1160.html
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为积极促进“一带一路”国际合作，向市场主体提供政策参考，日前，国家外汇管理局“一带一路”国家外汇管理政策研究小组发布《“一带一路”国家外汇管理政策概览》（以下简称《概览》）。 《概览》在综合国际货币基金组织《汇兑安排与汇兑限制年报（2016）》与相关国家外汇管理部门官方网站资料的基础上，从经常项目外汇管理、资本和金融项目外汇管理、个人外汇管理、金融机构外汇业务管理等方面对“一带一路”国家外汇管理政策情况进行了编译和梳理。《概览》国家名单来源于中国一带一路网（www.yidaiyilu.gov.cn），大体按照东亚、东南亚、南亚、中亚、西亚、非洲、欧洲的地域顺序进行排序。 《概览》旨在贯彻落实党的十九大关于对外开放的战略部署，为参与“一带一路”贸易投资活动的银行、企业等市场主体提供更丰富的参考信息，推动实现政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，让“一带一路”更好造福沿线各国人民。 《概览》得到了国际货币基金组织中文翻译授权，但不是国际货币基金组织的官方中文翻译。国家外汇管理局“一带一路”国家外汇管理政策研究小组对翻译的准确性负责，并将对《概览》进行定期更新。（完） 2018-07-31/guangdong/2018/0801/1166.html
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2018年以来，国家外汇管理局认真贯彻落实党中央、国务院关于打好防范化解金融风险攻坚战的工作部署，在深化外汇管理改革开放、支持实体经济发展的同时，维护外汇市场健康良性秩序，针对银行、第三方支付机构、企业转口贸易等重点主体和业务开展专项检查，严厉打击各类外汇违法违规行为。上半年共查处外汇违规案件1354件，罚没款3.45亿元人民币，同比分别增长19.7%和59.5%。其中，查处金融机构违规案件455件，企业违规案件340件，个人违规案件559件。 下一阶段，国家外汇管理局将继续深化外汇管理改革，推动金融市场开放，服务国家全面开放新格局；保持外汇行政执法跨周期的稳定性、连续性和一致性，严厉打击虚假、欺骗性交易和非法套利等资金“脱实向虚”行为，严厉打击地下钱庄、非法外汇交易平台等违法违规活动，保持健康良性的外汇市场秩序，维护国家经济金融安全。（完） 2018-07-26/guangdong/2018/0726/1162.html
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2018年7月8日，为提高银行国际业务工作人员水平，外汇局茂名市中心支局指导中国银行茂名分行举办2018年“两个创建我争先”个人外汇业务技能竞赛。 在外汇局茂名市中心支局的指导和全程跟进下，这次业务技能竞赛采取“以赛代训，以赛促学”的方式，发动营业网点国际业务工作人员积极参赛，内容涵盖国际结算、结售汇业务、国际收支申报、个人外汇政策、贸易融资等，竞赛环节包括笔试、必答、抢搭和演讲。竞赛取得圆满成功，进一步增强中国银行茂名分行各网点机构外汇合规经营意识，有效提升业务素质和服务水平。 2018-07-19/guangdong/2018/0719/1159.html
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见附件。 附件1：《“一带一路”国家外汇管理政策概览》封面 附件2：《“一带一路”国家外汇管理政策概览》引言及目录 附件3：《“一带一路”国家外汇管理政策概览》正文 2018-07-31/guangdong/2018/0731/1167.html
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见附件。 附件：内地基金香港发行销售资金汇出入情况表2018.6 2018-08-01/guangdong/2018/0801/1164.html
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见附件。 附件：香港基金内地发行销售资金汇出入情况表2018.6 2018-08-02/guangdong/2018/0801/1165.html
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2018年以来，国家外汇管理局深入贯彻落实党的十九大精神和党中央、国务院工作部署，紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，加强外汇市场监管，对各类外汇违法违规行为保持高压态势，不断加大处罚力度，严厉打击虚假、欺骗性交易，维护健康良性外汇市场秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）等相关规定，现将部分违规典型案件通报如下： 案例1：平安银行厦门瑞景支行违规办理转口贸易案 2016年2月至10月，平安银行厦门瑞景支行未按规定尽职审核转口贸易真实性，凭企业虚假提单办理转口贸易付汇业务。 该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款200万元人民币，责令追究负有直接责任高级管理人员和其他直接责任人员责任。 案例2：浙商银行上海分行违规办理转口贸易案 2017年2月至9月，浙商银行上海分行未按规定尽职审核转口贸易真实性，凭企业虚假提单办理转口贸易付汇业务。 该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款192万元人民币。 案例3：中国银行西宁城东支行违规办理贸易融资案 2016年，中国银行西宁城东支行凭企业虚假报关单和发票，违规办理贸易融资业务。 该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款62.86万元人民币。 案例4：交通银行厦门前埔支行违规办理内保外贷案 2015年1月至2017年3月，交通银行厦门前埔支行在办理内保外贷签约及履约付汇时，未按规定对债务人主体资格、贷款资金用途、预计还款资金来源、担保履约可能性及相关交易背景进行尽职审核和调查。 该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款1140.3万元人民币。 案例5：民生银行天津滨海支行违规办理内保外贷案 2015年2月至2017年3月，民生银行天津滨海支行在办理内保外贷签约及履约付汇时，未按规定对预计还款来源、担保履约可能性及相关交易背景进行尽职审核和调查。 该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款1349.07万元人民币，暂停对公售汇业务3个月，责令追究负有直接责任高级管理人员和其他直接责任人员责任。 案例6：中国工商银行南靖支行办理内保外贷案 2015年6月至2016年6月，中国工商银行南靖支行在办理内保外贷签约及履约付汇时，未按规定对贷款资金用途及相关交易背景进行尽职审核和调查。 该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款103.81万元人民币。 案例7：招商银行北京万达广场支行违规办理经常项目资金收付案 2015年9月，招商银行北京万达广场支行为无贸易背景企业违规办理预付货款付汇业务。 该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款129.72万元人民币。 案例8：中国工商银行山东省分行营业部违规办理个人分拆售付汇案 2016年1月至2017年6月，中国工商银行山东省分行营业部利用167名境内个人年度购汇额度违规办理分拆售付汇业务。 该行上述行为违反《个人外汇管理办法》第七条。根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款50万元人民币。 案例9：江门市三七实业有限公司逃汇案 2015年3月，江门市三七实业有限公司重复使用仓单，对外付汇1122.52万美元。 该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款412.19万元人民币。 案例10：深圳市瑞驰福贸易有限公司逃汇案 2015年3月至2016年2月，深圳市瑞驰福贸易有限公司虚构贸易背景，使用虚假报关单，对外付汇164万美元。 该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款54.28万元人民币。 案例11：汇众道和能源控股有限公司逃汇案 2015年4月至5月，汇众道和能源控股有限公司虚构转口贸易背景，使用无效提单，对外付汇938.07万美元。 该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款300.59万元人民币。 案例12：淄博高新区外国语学校逃汇案 2015年7月至2017年1月，淄博高新区外国语学校利用15名境内个人的个人年度购汇额度，以分拆购付汇形式向境外转移资金117.29万美元。 该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款40.25万元人民币。 案例13：大连哥伦比亚谷物商贸有限公司逃汇案 2015年9月，大连哥伦比亚谷物商贸有限公司虚构贸易背景，使用虚假发票，对外付汇3355.88万美元。 该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款1071.27万元人民币。 案例14：广州雄集木业有限公司逃汇案 2016年5月至6月，广州雄集木业有限公司虚构转口贸易背景，使用虚假报关单和提单，对外付汇887.83万美元。 该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款350.94万元人民币。 案例15：武汉现代东方雕塑艺术有限公司逃汇案 2016年9至12月，武汉现代东方雕塑艺术有限公司利用93名境内个人的个人年度购汇额度，将资金分拆购汇后汇往境外账户，用于购买境外房产等，非法转移资金合计454.06万美元。 该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款218.30万元人民币。 案例16：天津机械进出口有限公司逃汇案 2017年1月至3月，天津机械进出口有限公司虚构转口贸易背景，使用虚假提单，对外付汇882.06万美元。 该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款304万元人民币。 案例17：江苏龙腾鹏达机电有限公司非法套汇案 2016年6月至2017年5月，江苏龙腾鹏达机电有限公司重复使用报关单办理贸易融资，金额合计212.87万美元。 该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成非法套汇行为。根据《外汇管理条例》第四十条，处以罚款97万元人民币。 案例18：浙江籍夏某非法买卖外汇案 2012年6月至2016年9月，夏某为实现非法向境外转移资产目的，将14188.45万元人民币打入地下钱庄控制的境内账户，通过地下钱庄兑换外汇汇至境外账户，用于偿还境外赌债。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款1418万元人民币。 案例19：浙江籍王某非法买卖外汇案 2012年11月至2015年2月，王某为实现非法向境外转移资产目的，将1497.28万元人民币打入地下钱庄控制的境内账户，通过地下钱庄兑换外汇汇至其境外账户，用于购买境外房产等。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款145万元人民币。 案例20：新疆籍孙某分拆逃汇案 2015年9月至2017年5月，孙某为实现非法向境外转移资产目的，利用多名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外账户，非法转移资金合计574.07万澳元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第七条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款137.46万元人民币。 案例21：广东籍唐某分拆逃汇案 2016年1月至10月，唐某为实现非法向境外转移资产目的，利用68名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外账户，用于购买境外房产等，非法转移资金合计247.76万英镑。 该行为违反《个人外汇管理办法》第七条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款150万元人民币。 案例22：湖北籍徐某分拆逃汇案 2016年8月至2017年3月，徐某为实现非法向境外转移资产目的，利用55名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外账户，非法转移资金合计331.84万加元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第七条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款259.8万元人民币。 案例23：安徽籍卢某分拆逃汇案 2016年9月至2017年6月，卢某为实现非法向境外转移资产目的，利用19名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外账户，用于购买境外房产等，非法转移资金合计188.68万加元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第七条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款48.3万元人民币。（完） 2018-08-31/guangdong/2018/0904/1188.html
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2018年以来，外汇局潮州市中心支局进一步加大外汇管理政策宣传力度，指导银行优化外汇服务，增强企业合规经营意识，切实服务实体经济发展。 一、以“潮州金融大讲堂”为平台，搭建对外宣传的桥梁。联合潮州市金融工作局在潮州陶瓷外贸出口基地枫溪区举办“潮州金融大讲堂”，宣讲货物贸易外汇管理政策，回应银行和企业有关业务问题。 二、以“外汇服务百企行”活动为载体，深入企业开展外汇管理服务。积极推进“外汇服务百企行”活动，深入大型企业走访调研，宣讲贸易投资便利化政策措施和跨境融资政策，了解企业经营情况和政策需求，指导企业开展外汇业务。 三、全方位、多渠道开展外汇政策宣传，拓宽宣传受众范围。一是积极利用“3.15”金融消费者权益日、学雷锋活动月等户外宣传活动平台，向市民发放外汇业务宣传手册，宣讲个人外汇业务知识，解读外汇业务办理流程。二是组织辖内各银行利用营业厅宣传屏和新媒体，广泛宣传国际收支统计申报知识。三是通过《潮州日报》、潮州人民广播电台等媒体平台，宣传经常项目和资本项目外汇管理政策。 2018-09-04/guangdong/2018/0904/1193.html