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2021年国家外汇管理局重庆外汇管理部《政府网站工作年度报表》 2022-01-24/chongqing/2022/0124/2100.html
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根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下： 案例1：山东籍张某非法买卖外汇案 2017年7月至2018年3月，张某通过地下钱庄非法买卖外汇40笔折合58.6万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款49.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例2：广东籍胡某非法买卖外汇案 2017年12月，胡某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇8笔折合13.7万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款12.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例3：安徽籍刘某非法买卖外汇案 2018年2月，刘某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇2笔折合34.6万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款32.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例4：江苏籍何某非法买卖外汇案 2018年3月至2020年2月，何某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇17笔折合24.9万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款17.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例5：山西籍郭某非法买卖外汇案 2018年5月，郭某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇3笔折合7.2万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款6.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例6：浙江籍汪某非法买卖外汇案 2018年7月，汪某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇2笔折合15.2万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款14.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例7：上海籍徐某非法买卖外汇案 2018年8月至2019年8月，徐某通过地下钱庄非法买卖外汇9笔折合14.8万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款10.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例8：湖北籍郑某非法买卖外汇案 2018年11月至2019年11月，郑某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇5笔折合18.9万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款12.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例9：四川籍罗某非法买卖外汇案 2019年6月，罗某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇5笔折合28.9万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款29.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例10：江西籍肖某非法买卖外汇案 2020年4月，肖某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔折合37.5万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款29.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 2022-04-06/chongqing/2022/0406/2164.html
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为深化“放管服”改革，支持涪陵区开放型经济高质量发展，提升贸易自由化、便利化水平，3月29日，涪陵中心支局陈德军局长带队赴华通电脑（重庆）有限公司开展“优化外汇营商环境 赋能涉外企业发展”主题调研活动，外汇管理科、建设银行涪陵分行相关负责人一同前往。 座谈会上，调研组一行听取企业财务负责人对企业生产经营情况的介绍，详细了解企业当前贸易和融资情况以及后续打算。会上，外汇管理科负责人就贸易外汇收支便利化试点、成渝外债便利化试点等业务进行了现场推介,并为推进企业直接申报提供指导支持。外汇管理科和建设银行涪陵分行相关同志还就企业提出的一系列问题进行现场答疑。 最后，涪陵中心支局陈德军局长感谢企业为涪陵外向型经济发展以及国际收支统计工作作出的贡献，鼓励企业积极参与到便利化试点中来，提升资金结算效率，进一步挖掘进出口潜力，并表示将联合相关部门及银行持续关注企业发展情况，“一企一策”为其提供便利的咨询、结算和投融资服务，进一步优化营商环境。 2022-04-01/chongqing/2022/0330/2158.html
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4月22日，永川中心支局组织召开荣昌区2022年外汇管理重点工作推进会，荣昌区7家银行参加了会议。 推进会上，外汇管理科负责人回顾总结了2021年外汇管理重点工作情况并对2022年汇率风险管理再行动、高新区外债便利化额度试点、贸易外汇收支便利化试点工作及个人经常项目外汇督导工作进行安排布置。 罗学副局长做总结发言，对2022年荣昌区外汇管理重点工作的提出4点要求: 一是高效联动，全方位支持中小微企业汇率避险。银行要开展形式多样、精准有效的政策宣传，帮助市场主体树立“风险中性”意识。二是深化外汇管理改革，切实服务实体经济。银行要理顺机制、畅通渠道，精准做好外汇便利化政策对客户的政策宣传与咨询答疑。三是强化政策落实情况的反馈。银行要重视汇率避险、外汇改革、政策落实成效及情况的提炼、总结和反馈。四是外汇局要加强督导。采用考核激励、明查暗访等多种形式，做好外汇重点工作落实情况的督导和推动，保证各项工作得到有效落实。 2022-04-28/chongqing/2022/0424/2178.html
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近日，巴南中心支局召开2022年外汇管理工作会。会议由中心支局局长胡资骏主持，副局长邱平及外汇管理科在家人员参会。会议总结了巴南中心支局外汇工作，对2022年工作进行全面部署。胡资骏局长在讲话中强调：一是围绕“作风年”建设，改进工作作风，夯实基础工作，确保基础工作“零差错”；二是围绕外汇管理工作重点，加强上下联动，结合区域实际，打造工作亮点；三是做好审计整改“后半篇”文章，提升外汇管理服务质效。 2022-04-01/chongqing/2022/0330/2157.html
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3月30日，长寿中心支局副局长吕军、外汇管理科相关负责人与来访的农业银行重庆市分行国际金融部、农业银行长寿支行相关负责人开展座谈。座谈会上，农行重庆市分行国际金融部负责人介绍了在长寿推进的高新技术企业外债便利化改革、汇率避险再行动等工作。吕军肯定了农业银行长寿支行近年的工作，同时要求银行结合地方发展实际，进一步深化外汇便利化改革，为涉外主体提供更优质金融服务。 2022-04-06/chongqing/2022/0331/2160.html
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为更好服务辖区涉外企业，提升企业满意度，近日，永川中心支局联合永川区市场监管局和银行机构开展“多报合一”宣传工作，通过在银行网点张贴海报的方式向企业宣传“多报合一”以及2022年直接投资存量权益登记具体操作流程等，提醒企业于2022年6月30日前进行申报，避免被列入经营异常名录。 下一步，永川中心支局将通过微信、电话等方式提醒企业按时申报，助力辖区企业合规经营。 2022-04-22/chongqing/2022/0418/2173.html
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3月31日，黔江中心支局与工商银行黔江分行开展外汇业务座谈。座谈会上，工商银行黔江分行介绍了当前外汇业务经营以及汇率避险、外汇便利化政策、跨境融资等重点工作情况，双方围绕2022年如何落实便利化政策、推进汇率避险扩容增量、促进外汇服务提质增效等方面进行了深入交流。中心支局要求银行筑牢风险防控底线，提高外汇服务的主动性和专业性，持续为企业办实事解难题，助力辖区涉外经济高质量发展。 2022-04-06/chongqing/2022/0401/2161.html
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为进一步做好企业汇率风险管理服务，支持科创企业跨境融资，近日，江津中心支局与璧山区商务委、金融办、科技局、高新区管委会等部门合作，相继召开2次座谈会，探索风险分担等创新业务模式，并就合作方案细节进行讨论，力争降低中小微企业汇率避险和融资成本。 2022-04-15/chongqing/2022/0408/2166.html
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为更好服务辖区涉外企业，提升企业满意度。近日，巴南中心支局联合辖区银行开展“多报合一”宣传工作，通过在银行网点张贴海报的方式向企业宣传“多报合一”，宣传内容包括申报时间、申报方式、注意事项等，提醒企业按时进行申报，避免被列入经营异常名录。 下一步，巴南中心支局将通过微信、电话等方式提醒企业按时申报，助力辖区企业合规经营。 2022-04-15/chongqing/2022/0412/2167.html