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根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击通过地下钱庄非法买卖外汇行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下： 案例1：北京德湟控股有限公司非法买卖外汇案 2019年8月至2020年3月，北京德湟控股有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇3笔，金额合计154.6万美元。 该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款140万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例2：龙口市第二建筑工程公司非法买卖外汇案 2019年9月至12月，龙口市第二建筑工程公司通过地下钱庄非法买卖外汇11笔，金额合计295.9万美元。 该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款272.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例3：四川籍彭某非法买卖外汇案 2017年1月至2月，彭某通过地下钱庄非法买卖外汇3笔，金额合计94.1万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款58万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例4：广东籍李某非法买卖外汇案 2017年2月至3月，李某通过地下钱庄非法买卖外汇23笔，金额合计123.9万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款77万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例5：广东籍杨某非法买卖外汇案 2017年3月，杨某通过地下钱庄非法买卖外汇29笔，金额合计435.4万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款270万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例6：浙江籍陈某非法买卖外汇案 2017年4月，陈某通过地下钱庄非法买卖外汇1笔，金额合计72.5万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款50万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例7：湖南籍胡某非法买卖外汇案 2018年8月，胡某通过地下钱庄非法买卖外汇28笔，金额合计361.9万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款298.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例8：湖北籍熊某非法买卖外汇案 2019年1月至9月，熊某通过地下钱庄非法买卖外汇14笔，金额合计56.4万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款59万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例9：福建籍黄某非法买卖外汇案 2019年8月至10月，黄某通过地下钱庄非法买卖外汇6笔，金额合计130.5万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款134.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例10：河南籍孟某非法买卖外汇案 2019年8月至10月，孟某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔，金额合计69.3万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款82.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 2020-12-07/chongqing/2020/1207/1682.html
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近期，黔江中心支局组织开展主题为“深入学习宣传习近平法治思想，大力弘扬宪法精神”的“宪法宣传周”活动。一是在中心支行网站宣传有关宪法的知识，号召广大干部职工加强学习，使宪法知识根植于心。二是利用中支一楼大厅显示屏播放“深入学习习近平法制思想，大力弘扬宪法精神”等宣传标语，营造宪法宣传学习氛围。三是通过微信群、朋友圈发动辖区银行、企业开展宪法知识宣传活动，扩大宣传覆盖率。四是组织干部职工线上线下自主学习宪法知识、法制视频、经典案例，加深干部职工对宪法的理解和认识。 通过“宪法宣传周教育”活动，营造了浓厚的学法守法用法氛围，切实增强了宪法意识和法制观念，有助于提高广大干部群众法律素质。 2020-12-10/chongqing/2020/1207/1679.html
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为进一步增强辖区银行外汇从业人员合规意识，提升其履职能力和服务水平，促进外汇管理各项政策落地见效，12月10日，巴南中心支局赴工商银行万盛支行开展外汇业务培训，工商银行万盛支行共计40余人参加培训。 此次培训，重点对工商银行万盛支行在日常办理外汇业务中存在的问题进行了讲解，有针对性的提出整改措施。同时，对2020年国家外汇管理局发布的系列外汇管理政策和重庆外汇管理部的相关改革创新试点工作进行培训，内容丰富，注重实效，有助于增强外汇业务政策传导力度和执行力度。 2020-12-11/chongqing/2020/1215/1687.html
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为贯彻落实党中央、国务院关于推进“放管服”改革，提升“非驻地”外汇管理服务水平，促进外汇管理各项政策落地见效，12月9日，巴南中心支局赴中国银行綦江支行开展“践行为民服务宗旨，送外汇知识到银行”的外汇业务培训，重点对2020年外管局发布的系列外汇管理政策、重庆资本项目外汇管理改革创新试点工作以及银行日常办理外汇业务中存在的问题进行了讲解。 此次上门培训，主题明确，内容充实，既加深了银行对外汇管理政策的学习，也增强了银行在办理外汇业务中的合规意识，实现业务拓展和风险防控“双赢”。 2020-12-10/chongqing/2020/1210/1686.html
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为弘扬宪法精神，传播法治思想，涪陵中心支局在第七个国家宪法日来临之际，在立足个人法治意识培养和地区宪法精神宣传的基础上，积极开展国家宪法日宣传系列活动。本次国家宪法日宣传活动主要依托干部宪法宣誓仪式、线下宪法知识宣传的形式开展，涪陵中心支局共4人参加，线下100余名群众接受宪法知识学习。通过本次宣传活动，中心支局各成员切实感知到作为依法行政工作人员，强化自身法律意识、引导市场主体学法守法等普法工作的重要性。后续，涪陵中心支局将以内部学习、集中研讨、参加旁听庭审等多种形式，强化系统内学法，提高依法行政能力。 宪法知识宣传 2020-12-04/chongqing/2020/1207/1678.html
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为践行外汇服务实体经济宗旨，助力稳定外贸外资基本盘，助推辖内涉外经济发展，12月11日，巴南中心支局上门为辖内1家外贸企业讲解外汇政策法规。 针对该企业在货物贸易进出口收支业务方面存在的问题，中心支局外汇管理科负责人对货物贸易外汇管理政策进行讲解。该企业负责人表示，在疫情特殊时期，监管部门送外汇政策法规上门宣讲活动意义重大，今后将严格按照外汇管理制度规定办理货物贸易进出口收支业务，保持与中心支局的联系，做到依法合规经营。 2020-12-14/chongqing/2020/1215/1688.html
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为贯彻落实“六稳六保”工作要求，切实助力普惠金融发展，拓展外汇政策覆盖面，提升社会公众依法合规用汇意识，12月9日合川中心支局组织辖区银行在铜梁区旧县开展外汇知识宣传活动。 活动现场通过发放宣传单页和宣传册，接受咨询等方式宣传了外汇知识，重点宣讲了个人用汇常识、打击跨境赌博和打击非法网络炒汇案例。活动有助于让社会公众了解外汇知识，有助于提升其对非法网络炒汇、跨境赌博、个人分拆等违规行为的鉴别能力和防范意识。 2020-12-10/chongqing/2020/1209/1684.html
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12月15日，万州中心支局走访辖内一家新开业银行机构 ，并与该行外汇业务负责人座谈。会上，银行外汇负责人介绍了该行外汇从业人员配置、外汇业务处理模式以及外汇内控制度等相关情况。中心支局就该行外汇业务运行情况进行了解，并要求银行严格履行展业原则，依法合规经营，同时要积极做好外汇服务工作，支持当地实体经济发展。该行外汇负责人表示将要求员工加强外汇法规学习，严格遵循相关制度，提升外汇服务能力，助力万州经济发展。 2020-12-17/chongqing/2020/1215/1689.html
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为增强高校大学生合规用汇意识，12月8日，万州中心支局工作人员赴重庆信息技术职业学院开展“诚信经营合规用汇”主题宣传活动。活动以悬挂宣传横幅、发放宣传资料、开展有奖问答等形式开展，为高校大学生送去外汇金融知识。本次活动累计发放宣传资料及宣传资料800余份，宣传受众达600余人次，有助于提升高校大学生合法合规用汇意识，得到现场学生一致好评。 2020-12-09/chongqing/2020/1209/1685.html
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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局： 为进一步优化资本项目业务办理流程，提升跨境投融资便利化水平，更好服务实体经济，国家外汇管理局根据近年来资本项目外汇管理改革进展，制定了《资本项目外汇业务指引（2020年版）》（见附件），现印发各分局、外汇管理部，请遵照执行。 本通知自发布之日起实施，《国家外汇管理局综合司关于印发〈资本项目外汇业务操作指引（2017年版）〉的通知》（汇综发〔2017〕105号）同时废止，以往文件所涉资本项目外汇业务操作规定与本通知不符的，以本通知为准。 执行中如遇问题，请及时向国家外汇管理局资本项目管理司反馈。 附件：资本项目外汇业务指引（2020年版） 国家外汇管理局综合司 2020年11月13日 2021-01-25/chongqing/2021/0125/1725.html