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大连某银行于2017年至2018年5月份为辖区某企业办理出口贸易融资，审核留存的部分报关单和提单已先行在其他银行办理过贸易融资，部分报关单经与货物贸易监测系统比对核实，不是融资企业的报关单。我分局于2019年2月对该行的违规行为依法进行了查处，没收违法所得，并罚款85万元人民币。 2019-02-27/dalian/2019/0227/809.html
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2019年2月25日，国家外汇管理局大连市分局参加大连市自贸办召开的关于落实《国务院关于支持自由贸易实验区深化改革创新若干措施》研讨会。 会上，大连市各相关部门紧紧围绕《大连市落实国务院关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施情况表》，结合自身涉及的各类业务进行了交流讨论。我分局就五项涉及人民银行牵头的相关工作任务进行了解读，汇报了任务落实情况和下一步工作计划，并对大连自贸金融创新任务提出了工作建议。 2019-02-25/dalian/2019/0225/806.html
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大连某银行于2017年11月10日为某企业办理货物贸易项下退款收入业务1笔，该笔退款直接进入企业经常项目外汇结算账户，未先划入企业出口收入待核查账户，我分局于2019年2月对该行的违规行为依法进行了查处，给予警告，并罚款3万元人民币。 2019-02-22/dalian/2019/0222/805.html
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大连某银行于201年11月30日为某企业办理货物贸易项下退款收入业务1笔，该笔退款直接进入企业经常项目外汇结算账户，未先划入企业出口收入待核查账户，我分局于2019年2月对该行的违规行为依法进行了查处，给予警告，并罚款3万元人民币。 2019-02-25/dalian/2019/0225/807.html
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大连某银行于2016年7月7日为某企业办理货物贸易项下退款收入业务1笔，该笔退款直接进入企业经常项目外汇结算账户，未先划入企业出口收入待核查账户，我分局于2019年2月对该行的违规行为依法进行了查处，给予警告，并罚款3万元人民币。 2019-02-20/dalian/2019/0220/803.html
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大连某银行于2017年期间为辖区两家企业办理出口贸易融资，未对单证及交易背景进行尽职审核，部分单证已先行在其他银行办理过融资业务，我分局于2019年2月对该行的违规行为依法进行了查处，没收违法所得，并罚款40万元人民币。 2019-02-19/dalian/2019/0219/802.html
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大连某银行于2017年至2018年5月为辖区某企业办理转口贸易付汇，因未对转口贸易相关货权凭证等单据进行尽职审核，我分局于2019年2月对该行的违规行为依法进行了查处，没收违法所得，并罚款90万元人民币。 2019-02-18/dalian/2019/0218/801.html
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大连某银行于2016年9月至10月为境内孙某办理外币现钞提取业务20笔，金额近20万美元，我分局于2019年2月对该行的违规行为依法进行了查处，给予警告，并罚款7万元人民币。 2019-02-21/dalian/2019/0221/804.html
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近日，国家外汇管理局吴忠市中心支局先后赴吴忠仪表、盐池迪葳两家企业和相关银行开展企业外汇收支及融资情况调研，主动为企业讲政策、送服务，帮助企业破解发展难题。在调研过程中，吴忠市中心支局详细了解了企业进出口、贸易融资情况及银行和企业在落实外汇“惠民”政策过程中存在的问题，提出了解决思路和措施，并向企业、银行解读了近年来外汇管理改革和政策措施，希望银行和企业充分利用外汇管理便利化措施，深度合作，实现双赢。同时，对中国银行盐池县支行新开设外汇业务进行了指导，对其支持盐池县涉外经济发展提出了具体要求。 2019-02-25/ningxia/2019/0225/892.html
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2018年以来，国家外汇管理局深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，深化重点领域改革，积极开展重点领域立法和文件清理工作。为方便社会公众查询使用，日前，国家外汇管理局更新了《现行有效外汇管理主要法规目录》（以下简称《目录》），并在政府网站公布。 更新后《目录》共收录截至2018年12月31日发布的外汇管理主要规定220件。按照综合、经常项目外汇管理、资本项目外汇管理、金融机构外汇业务监管、人民币汇率与外汇市场、国际收支与外汇统计、外汇检查与法规适用、外汇科技管理8大项目分类，并根据具体业务类型分为若干子项。本次新增入《目录》文件主要涉及对外金融资产负债及交易统计制度、贸易信贷统计调查等。 今后，国家外汇管理局将继续贯彻落实党中央、国务院工作部署，深化外汇管理改革，深入开展重点领域立法和文件清理工作，便利银行、企业、个人等了解和使用外汇管理法规，提升服务实体经济水平，促进贸易投资自由化便利化。（完） 2019-02-26/jilin/2019/0226/762.html