大连某银行于2017年期间为辖区两家企业办理出口贸易融资，未对单证及交易背景进行尽职审核，部分单证已先行在其他银行办理过融资业务，我分局于2019年2月对该行的违规行为依法进行了查处，没收违法所得，并罚款40万元人民币。