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  • 索  引  号:
    K0807494-X-2019-0051
  • 分       类:
    其他  外汇检查与法律适用  各类社会公众
  • 来       源:
    国家外汇管理局大连市分局
  • 发布日期:
    2019-02-22
  • 名       称:
    大连辖内银行违规办理外汇业务受到查处(2019-5)
  • 文       号:
大连辖内银行违规办理外汇业务受到查处(2019-5)

大连某银行于20171110日为某企业办理货物贸易项下退款收入业务1笔,该笔退款直接进入企业经常项目外汇结算账户,未先划入企业出口收入待核查账户,我分局于20192月对该行的违规行为依法进行了查处,给予警告,并罚款3万元人民币。

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