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中国人民银行、中华人民共和国公安部、国家外汇管理局提示： 近期，一些网络平台非法从事外汇按金（也称外汇保证金，一般指客户投资一定数量的资金作为保证金，按一定杠杆倍数在扩大的投资金额范围内进行外汇交易）活动，严重扰乱金融秩序，造成社会公众财产损失，影响恶劣，存在较大风险隐患： 一、目前，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局及其分支机构未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。 二、根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》（证监发字〔1994〕165号），凡未经批准的机构擅自开展外汇按金交易的，均属于违法行为；客户（单位和个人）委托未经批准的机构进行外汇按金交易（无论以外币或人民币作保证金）的，也属违法行为。 三、请社会公众充分认识从事外汇按金活动的危害，提高风险防范意识和能力，谨防因交易违法造成财产损失。 四、广大公众发现违法犯罪活动线索，应积极向有关部门反映。 2019-01-08/shanxi/2019/0108/530.html
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中国人民银行、中华人民共和国公安部、国家外汇管理局提示： 近期，一些网络平台非法从事外汇按金（也称外汇保证金，一般指客户投资一定数量的资金作为保证金，按一定杠杆倍数在扩大的投资金额范围内进行外汇交易）活动，严重扰乱金融秩序，造成社会公众财产损失，影响恶劣，存在较大风险隐患： 一、目前，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局及其分支机构未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。 二、根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》（证监发字〔1994〕165号），凡未经批准的机构擅自开展外汇按金交易的，均属于违法行为；客户（单位和个人）委托未经批准的机构进行外汇按金交易（无论以外币或人民币作保证金）的，也属违法行为。 三、请社会公众充分认识从事外汇按金活动的危害，提高风险防范意识和能力，谨防因交易违法造成财产损失。 四、广大公众发现违法犯罪活动线索，应积极向有关部门反映。 2019-01-08/hunan/2019/0108/881.html
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附件1: 国家外汇管理局新疆分局辖内具有外汇检查处罚权单位名单72698599-6-2014-00006 2014-11-26/xinjiang/2014/1126/509.html
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附件：1月8日人民币汇率中间价及人民币对美元汇率变动表 2019-01-08/ningbo/2019/0108/904.html
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中国人民银行、中华人民共和国公安部、国家外汇管理局提示： 近期，一些网络平台非法从事外汇按金（也称外汇保证金，一般指客户投资一定数量的资金作为保证金，按一定杠杆倍数在扩大的投资金额范围内进行外汇交易）活动，严重扰乱金融秩序，造成社会公众财产损失，影响恶劣，存在较大风险隐患： 一、目前，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局及其分支机构未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。 二、根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》（证监发字〔1994〕165号），凡未经批准的机构擅自开展外汇按金交易的，均属于违法行为；客户（单位和个人）委托未经批准的机构进行外汇按金交易（无论以外币或人民币作保证金）的，也属违法行为。 三、请社会公众充分认识从事外汇按金活动的危害，提高风险防范意识和能力，谨防因交易违法造成财产损失。 四、广大公众发现违法犯罪活动线索，应积极向有关部门反映。 2019-01-07/shanghai/2019/0107/946.html
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问：你好，我行一笔进口信用证在对外付款当日，客户提供过来的关单上的进口单位、经营单位与开证申请人不一致，企业反映是由于海关认为关单的进口单位、经营单位应为提单的通知人、提货人，这种情况我行应如何处理？ 答：非海关特殊监管区域内的企业，主体不一致主要适用于以下三类情况：一是因企业分立、合并等原因导致进出口与收付汇主体不一致；二是捐赠进口项下进口与付汇主体不一致；三是经外汇局认定的其他进出口与收付汇主体不一致。海关特殊监管区域内的企业，可以办理主体不一致的货物贸易外汇收支。 2019-01-07/shanghai/2019/0107/953.html
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问：请问合资企业的外方股东在境内有账户，可以将该账户内的外汇资金以投资款的用途划转到资本金账户吗？如果可以，备案回执上资金来源是否必须是境内划转？还需不需要客户提供资金来源证明？ 答：如果外方股东的境内账户是合法开立的外汇账户，且资金来源依法合规，可以将该账户内的外汇资金以投资款的用途划转到以他为外方股东的外商投资企业外汇资本金账户，该种划转需要进行收支申报，商务部门的备案回执上不必标明境内划转。 2019-01-07/shanghai/2019/0107/954.html
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问：请问外债结汇资金能否用于偿还财务公司借款？ 答：根据《国家外汇管理局关于改革和规范资本项目结汇管理政策的通知》（汇发〔2016〕16号）的规定，外债可以结汇偿还借款人从财务公司借入的人民币贷款，前提是人民币贷款使用合规，不在负面清单之内，且须使用完毕。 2019-01-07/shanghai/2019/0107/951.html
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问：境内个人购汇转入B股保证金账户，购汇资金属性选择什么？ 答：购汇转入B股保证金账户的，录入个人系统的“购汇资金属性”为“431对境外证券投资”。 2019-01-07/shanghai/2019/0107/950.html
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问：同一个客户在银行办理个人留学项下跨境汇款，2016年选择一年及一年以下留学，2017年也选择一年及一年以下留学，2018年选择一年以上留学，收款人是同一人。请问这种情况合理吗？银行申报的时候需要把2016年和2017年的申报交易编码和附言修改成一年以上留学吗？ 答：如客户原定居留时间不超过一年（含一年），后来变为一年以上则2016年选择“一年及一年以下”留学存在合理性。根据银行展业三原则及国际收支间接申报原则，银行应“了解你的客户”“了解你的业务”“尽职审查”，具体申报编码及附言应据实且准确描述，如客户申报错误，则需要修改。 2019-01-07/shanghai/2019/0107/952.html