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近日，雅安市中心支局开展外汇知识宣传活动，通过手册发放、视频播放、公众号推广、现场答疑解惑等形式向公众普及外汇知识，有效提升群众外汇知识水平和风险防范意识。 2022-04-07/sichuan/2022/0407/1886.html
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根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下： 案例1：山东籍张某非法买卖外汇案 2017年7月至2018年3月，张某通过地下钱庄非法买卖外汇40笔折合58.6万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款49.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例2：广东籍胡某非法买卖外汇案 2017年12月，胡某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇8笔折合13.7万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款12.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例3：安徽籍刘某非法买卖外汇案 2018年2月，刘某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇2笔折合34.6万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款32.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例4：江苏籍何某非法买卖外汇案 2018年3月至2020年2月，何某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇17笔折合24.9万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款17.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例5：山西籍郭某非法买卖外汇案 2018年5月，郭某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇3笔折合7.2万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款6.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例6：浙江籍汪某非法买卖外汇案 2018年7月，汪某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇2笔折合15.2万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款14.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例7：上海籍徐某非法买卖外汇案 2018年8月至2019年8月，徐某通过地下钱庄非法买卖外汇9笔折合14.8万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款10.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例8：湖北籍郑某非法买卖外汇案 2018年11月至2019年11月，郑某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇5笔折合18.9万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款12.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例9：四川籍罗某非法买卖外汇案 2019年6月，罗某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇5笔折合28.9万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款29.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例10：江西籍肖某非法买卖外汇案 2020年4月，肖某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔折合37.5万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款29.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 2022-04-14/sichuan/2022/0414/1894.html
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为深化外汇管理服务成渝地区双城经济圈建设，积极助力泸州、江津地区内陆开放高地建设，泸州市中心支局与江津中心支局召开外汇服务成渝双城经济圈建设视频会。 会议交流了两地涉外经济发展情况，分享了两地2021年外汇管理工作成效及经验，并就以下几点重点工作深入交流并达成合作意向：一是共同推进汇率避险。共享两地在汇率避险方面的经验和具体做法，深化对两地企业汇率避险需求调研，依托两地银行开发差异化、优势化产品，尤其是针对中小企业产品，更好满足市场主体需求，提供低成本汇率避险产品；二是共同促进结算成本降低。调研梳理两地企业结算需求和两地银行结算价格及融资产品，形成两地跨区域银企对接机制，为两地企业提供更多选择；三是共同推进外债便利化试点。适时推动企业异地办理外债签约登记及变更、注销登记等，共同推动非金融企业一次性外债登记管理改革试点；四是共同支持综保区和跨境电商综试区建设发展。共同探索两地综保区建设支持、协同管理机制，共享海关特殊监管区域、特殊业务形态等监管经验。联合支持跨境电商发展，优化跨境电商收结汇流程，满足跨境电商企业融资需求；五是联合开展宣传和外汇服务暗访。联合两地银行形成政策宣传合力，定期在周边地区组织开展外汇政策宣传，形成宣传培训长效合作机制，扩大宣传覆盖面。联合开展银行外汇服务质量暗访，共同开展外汇服务和政策督导，推动实现两地外汇服务客户体验无差异。 2022-04-15/sichuan/2022/0415/1895.html
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为进一步提升外汇管理服务实体经济的质效，宜宾市中心支局联合辖内工行持续开展调研走访系列活动，前往宜宾丝丽雅集团有限公司（下称“丝丽雅集团”）做好政策对接工作。 会上，结合当前国际国内形势，工行重点从国内信用证、福费廷、外综服、新型离岸国际贸易、线上单证、金融市场电子交易平台等方面进行了业务宣讲，并就丝丽雅集团拟开展的跨境供应链业务进行了详细讲解和交流。 会后，为帮助企业提升汇率风险管理水平，提高管理效率，根据丝丽雅集团进出口和结售汇业务的实际情况，工行宜宾分行特意为企业安装金融市场电子交易平台，指导企业使用平台开展结售汇和衍生品交易，切实落实宜宾市中心支局提出的通过走访调研为企业送服务、促进企业稳健发展的工作要求。 2022-04-12/sichuan/2022/0412/1891.html
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近日，绵阳市中心支局组织辖内外汇指定银行召开外汇管理工作推进会，围绕省分局及中心支局本年度工作会议精神，对当前工作进行再部署、再安排。一是全面梳理近年来出台的各项外汇便利化政策措施，结合各银行业务实际，有效推进落实相关经常项目、资本项目业务便利化；二是持续推进跨国公司跨境资金集中运营业务；三是法人银行要有效落实全口径跨境融资宏观审慎管理要求，适时反馈外债项目及外债资金变化情况；四是创新和完善涉外企业融资服务，适时反馈服务成效；五是积极推进企业汇率避险服务，有效推进实施个人外汇业务重点网点建设；六是切实践行“金融为民”理念，做好对客户的调研走访，有效解决实际问题。 2022-04-18/sichuan/2022/0418/1896.html
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为优化辖区个人外汇业务服务质效，提升全市个人外汇业务便利化水平，达州市中心支局持续开展“行长跑流程 为民服务解难题”活动，前往中信银行达州分行督导个人外汇业务重点网点建设工作。 一是暗访分行营业部，观察了解网点柜台设置、智能机具业务办理、排号系统设置等情况。二是召开座谈会，听取银行重点网点软硬件设施建设、时间安排、存在的问题等情况。三是现场部署重点网点建设工作，要求设置外汇业务专柜，保持专柜人员相对稳定，优化叫号系统提升外汇业务排序优先级，充分发挥重点网点示范带动作用。 2022-04-25/sichuan/2022/0425/1903.html
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为深化“我为群众办实事”实践活动，进一步帮助企业有效应对汇率风险，提升企业特别是中小微企业汇率避险服务的可得性、覆盖面和满意度，自贡市中心支局组织开展2022年汇率避险服务提升年行动，围绕汇率避险“首办户”拓展行动、“汇率避险区县行”活动、“彩灯文化企业汇率风险管理”专场活动，创新“灯汇宝”汇率避险新模式等行动措施来推动辖区汇率避险增量、扩面、降价。通过建立考核评价机制、监测通报机制、工作督导机制、以及深化外汇顾问服务等保障措施，确保汇率避险政策落地。 2022-04-11/sichuan/2022/0411/1890.html
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为提升跨境贸易投资便利化水平，内江市中心支局结合实际，指导辖内银行进一步优化营商环境，改善金融服务，多措并举推动多项跨境贸易投资便利化政策在辖区落地。近日，中行内江分行首次成功为企业办理辖内首笔外债注销登记业务，标志着又一项跨境贸易投资便利化政策在内江落地。 内江市中心支局将持续加大宣传和督导力度，进一步推动银行充分释放各项外汇便利化政策红利，助力涉外经济高质量发展。 2022-04-19/sichuan/2022/0419/1897.html
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近日，乐山市中心支局以“乐山金融教育示范基地正式开放”为契机，联合人行乐山中支、市金融办、市公安局、乐山市职业技术学院开展外汇知识进校园活动。通过展板展示、手册发放、视频播放、公众号推广、现场答疑解惑等形式普及外汇知识，有效提升了同学们的外汇知识水平和风险防范意识。 2022-04-13/sichuan/2022/0413/1892.html
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为进一步提升广大群众对外汇知识的了解、运用，合法合规用汇，甘孜州中心支局以银行网点、人行金融教育示范基地为宣传主阵地，积极向广大群众发放外汇知识宣传折页、播放《打击非法网络炒汇——警惕网络炒汇陷阱》《打击治理跨境赌博—保护群众财产安全》视频，现场宣讲个人外汇政策。 2022-04-14/sichuan/2022/0414/1893.html