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FILE: SDDS Metadata For International Investment Position of China 2015-11-25/en/2015/1125/630.html
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FILE: SDDS Metadata For External Debt of China 2015-11-25/en/2015/1125/629.html
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2018年以来，国家外汇管理局深入贯彻落实党的十九大精神和党中央、国务院工作部署，紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，加强外汇市场监管，对各类外汇违法违规行为保持高压态势，不断加大处罚力度，严厉打击虚假、欺骗性交易，维护健康良性外汇市场秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）等相关规定，现将部分违规典型案件通报如下： 案例1：平安银行厦门瑞景支行违规办理转口贸易案 2016年2月至10月，平安银行厦门瑞景支行未按规定尽职审核转口贸易真实性，凭企业虚假提单办理转口贸易付汇业务。 该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款200万元人民币，责令追究负有直接责任高级管理人员和其他直接责任人员责任。 案例2：浙商银行上海分行违规办理转口贸易案 2017年2月至9月，浙商银行上海分行未按规定尽职审核转口贸易真实性，凭企业虚假提单办理转口贸易付汇业务。 该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款192万元人民币。 案例3：中国银行西宁城东支行违规办理贸易融资案 2016年，中国银行西宁城东支行凭企业虚假报关单和发票，违规办理贸易融资业务。 该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款62.86万元人民币。 案例4：交通银行厦门前埔支行违规办理内保外贷案 2015年1月至2017年3月，交通银行厦门前埔支行在办理内保外贷签约及履约付汇时，未按规定对债务人主体资格、贷款资金用途、预计还款资金来源、担保履约可能性及相关交易背景进行尽职审核和调查。 该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款1140.3万元人民币。 案例5：民生银行天津滨海支行违规办理内保外贷案 2015年2月至2017年3月，民生银行天津滨海支行在办理内保外贷签约及履约付汇时，未按规定对预计还款来源、担保履约可能性及相关交易背景进行尽职审核和调查。 该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款1349.07万元人民币，暂停对公售汇业务3个月，责令追究负有直接责任高级管理人员和其他直接责任人员责任。 案例6：中国工商银行南靖支行办理内保外贷案 2015年6月至2016年6月，中国工商银行南靖支行在办理内保外贷签约及履约付汇时，未按规定对贷款资金用途及相关交易背景进行尽职审核和调查。 该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款103.81万元人民币。 案例7：招商银行北京万达广场支行违规办理经常项目资金收付案 2015年9月，招商银行北京万达广场支行为无贸易背景企业违规办理预付货款付汇业务。 该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款129.72万元人民币。 案例8：中国工商银行山东省分行营业部违规办理个人分拆售付汇案 2016年1月至2017年6月，中国工商银行山东省分行营业部利用167名境内个人年度购汇额度违规办理分拆售付汇业务。 该行上述行为违反《个人外汇管理办法》第七条。根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款50万元人民币。 案例9：江门市三七实业有限公司逃汇案 2015年3月，江门市三七实业有限公司重复使用仓单，对外付汇1122.52万美元。 该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款412.19万元人民币。 案例10：深圳市瑞驰福贸易有限公司逃汇案 2015年3月至2016年2月，深圳市瑞驰福贸易有限公司虚构贸易背景，使用虚假报关单，对外付汇164万美元。 该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款54.28万元人民币。 案例11：汇众道和能源控股有限公司逃汇案 2015年4月至5月，汇众道和能源控股有限公司虚构转口贸易背景，使用无效提单，对外付汇938.07万美元。 该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款300.59万元人民币。 案例12：淄博高新区外国语学校逃汇案 2015年7月至2017年1月，淄博高新区外国语学校利用15名境内个人的个人年度购汇额度，以分拆购付汇形式向境外转移资金117.29万美元。 该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款40.25万元人民币。 案例13：大连哥伦比亚谷物商贸有限公司逃汇案 2015年9月，大连哥伦比亚谷物商贸有限公司虚构贸易背景，使用虚假发票，对外付汇3355.88万美元。 该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款1071.27万元人民币。 案例14：广州雄集木业有限公司逃汇案 2016年5月至6月，广州雄集木业有限公司虚构转口贸易背景，使用虚假报关单和提单，对外付汇887.83万美元。 该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款350.94万元人民币。 案例15：武汉现代东方雕塑艺术有限公司逃汇案 2016年9至12月，武汉现代东方雕塑艺术有限公司利用93名境内个人的个人年度购汇额度，将资金分拆购汇后汇往境外账户，用于购买境外房产等，非法转移资金合计454.06万美元。 该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款218.30万元人民币。 案例16：天津机械进出口有限公司逃汇案 2017年1月至3月，天津机械进出口有限公司虚构转口贸易背景，使用虚假提单，对外付汇882.06万美元。 该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款304万元人民币。 案例17：江苏龙腾鹏达机电有限公司非法套汇案 2016年6月至2017年5月，江苏龙腾鹏达机电有限公司重复使用报关单办理贸易融资，金额合计212.87万美元。 该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成非法套汇行为。根据《外汇管理条例》第四十条，处以罚款97万元人民币。 案例18：浙江籍夏某非法买卖外汇案 2012年6月至2016年9月，夏某为实现非法向境外转移资产目的，将14188.45万元人民币打入地下钱庄控制的境内账户，通过地下钱庄兑换外汇汇至境外账户，用于偿还境外赌债。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款1418万元人民币。 案例19：浙江籍王某非法买卖外汇案 2012年11月至2015年2月，王某为实现非法向境外转移资产目的，将1497.28万元人民币打入地下钱庄控制的境内账户，通过地下钱庄兑换外汇汇至其境外账户，用于购买境外房产等。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款145万元人民币。 案例20：新疆籍孙某分拆逃汇案 2015年9月至2017年5月，孙某为实现非法向境外转移资产目的，利用多名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外账户，非法转移资金合计574.07万澳元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第七条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款137.46万元人民币。 案例21：广东籍唐某分拆逃汇案 2016年1月至10月，唐某为实现非法向境外转移资产目的，利用68名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外账户，用于购买境外房产等，非法转移资金合计247.76万英镑。 该行为违反《个人外汇管理办法》第七条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款150万元人民币。 案例22：湖北籍徐某分拆逃汇案 2016年8月至2017年3月，徐某为实现非法向境外转移资产目的，利用55名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外账户，非法转移资金合计331.84万加元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第七条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款259.8万元人民币。 案例23：安徽籍卢某分拆逃汇案 2016年9月至2017年6月，卢某为实现非法向境外转移资产目的，利用19名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外账户，用于购买境外房产等，非法转移资金合计188.68万加元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第七条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款48.3万元人民币。（完） 2018-09-03/shenzhen/2018/0903/340.html
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By Aug31, 2006 No. Member 1 Bank of China 2 Industrial and Commercial Bank of China 3 China Construction Bank 4 Bank of Communications 5 China Citic Bank 6 Mizuho Corporate Bank, Ltd. Shanghai Branch 7 Bank of Montreal Guangzhou Branch 8 Citibank, N.A. Shanghai Branch 9 Credit Suisse First Boston Limited Shanghai Branch 10 Standard Chartered Bank Shanghai Branch 11 ING Bank N.V. Ltd. Shanghai Branch 12 Societe Generale Ltd. Shanghai Branch 13 Duetsche Bank AG Shanghai Branch 14 The HongKong and Shanghai Banking corporation Shanghai Branch 15 China Development Bank 16 JP Morgan Chase Bank Shanghai Branch 17 Sumitomo Mitsui Banking Corporation Shanghai Branch 18 Duetsche Bank AG Beijing Branch 19 The Export-Import Bank of China 20 Agricultural Bank of China 21 Industrial Bank 22 Xiamen International Bank 23 Hang seng Bank Shanghai Branch 24 BNP Paribas( China ) Ltd. 25 Duetsche Bank AG Guangzhou Branch 26 The Bank of tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. Shanghai Branch 27 ABN amro Bank N.V Shanghai Branch 28 Commerzbank Shanghai Branch 29 BNP Paribas LTD, Beijing Branch 30 Fortis Bank Shanghai Branch 31 Sanpaolo IMI Bank Ltd. Shanghai Branch 32 Bank of America Shanghai Branch 33 Credit Agricole Indosuez Shanghai Branch 34 Huaxia Bank Ltd. 35 China Merchants Bank 36 China EverBright Bank 37 Bank of America Beijing Branch 38 Dresdner Bank Shanghai Branch 39 Royal Bank of Scotland public Ltd. Shanghai Branch 40 China MingSheng Bank 41 Shanghai PuDong Development Bank 42 Bank of America Guangzhou Branch 43 Platinum Natexis Banques Populaires, Shanghai Branch 44 West deutscheLandes bank Ltd. Shanghai Branch 45 RABOBANK Shanghai Branch 46 DBS Bank Ltd. Shanghai Branch 47 DBS Bank Ltd., Beijing Branch 48 Mizuho Corporate Bank Ltd., Shenzhen Branch 49 Bank of Shanghai 50 DBS Bank ( Hong Kong ) Ltd., Shenzhen Branch 51 Norddeutsche Landesbank Girozentrale Shanghai Branch 52 KBC Bank N.V., Shanghai Branch 53 Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Shanghai Branch 54 Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Beijing Branch 55 Mizuho Corporate Bank Ltd., Beijing Branch 56 Mizuho Corporate Bank Ltd., Dalian Branch 57 DBS Bank Ltd., Guangzhou Branch 58 Societe Generale Ltd. Guangzhou Branch 59 The United Overseas Bank Ltd., Shanghai Branch 60 The Bank of East Asia Ltd., Shanghai Branch 61 Shenzhen Development Bank 62 Shenzhen Commercial Bank 63 .The Bank of East Asia,Ltd.,Beijing Branch 64 Bank of Beijing 65 The Bank of East Asia,Ltd., Xi’an Branch 66 The Bank of East Asia,Ltd., Shenzhen Branch 67 The Bank of East Asia,Ltd., Guangzhou Branch 68 The Bank of East Asia,Ltd., Chengdu Branch 69 The Bank of East Asia,Ltd., Chongqing Branch 70 The Bank of East Asia,Ltd., Dalian Branch 71 The Bank of East Asia,Ltd., Xiamen Branch 72 The Bank of East Asia,Ltd., Zhouhai Branch 2006-08-31/en/2006/0831/1284.html
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By May31, 2006 No. Banks 1 Bank of China 2 China Construction Bank 3 China Citic Bank 4 China Merchants Bank 5 Bank of Montreal Ltd., Guangzhou Branch 6 Citibank,N.A., Shanghai Branch 7 Industrial and Commercial Bank of China 8 Bank of Communications 9 Agricultural Bank of China 10 Industrial Bank 11 The HongKong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Shanghai Branch 12 Standard Chartered Bank Shanghai Branch 13 ABN AMRO Bank N.V., Shanghai Branch 14 Shanghai PuDong Development Bank 15 The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ,Ltd, Shanghai Branch 2006-05-31/en/2006/0531/1283.html
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近期，外汇局慈溪市支局对辖内15家排名靠前的外贸企业开展外汇形势调研，了解近期人民币汇率波动对企业的影响，以及上半年企业进出口订单与盈利情况。 2018-09-03/ningbo/2018/0903/772.html
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附件：9月3日人民币汇率中间价及人民币对美元汇率变动表 2018-09-03/ningbo/2018/0903/773.html
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2018年8月21日上午，国家外汇管理局张家界市中心支局组织参加总局收支司举办的贸易信贷统计调查业务培训会议。张家界市中心支局胡雄勇副局长、全体外汇干部职工及辖内贸易信贷重点企业负责人与财务人员收看了会议。 与会人员认真学习了总局会议精神。会后，张家界市中心支局同企业开展座谈，就企业目前出口情况、信贷情况及当前贸易摩擦及人民币汇率对企业影响进行沟通交流，及时掌握企业最新动态，认真倾听企业诉求，合理引导企业预期，并积极为企业业务发展出谋划策。此外还指导企业新上岗财务人员进行贸易信贷统计申报演练，进一步帮助其理解总局新制度精神，提升企业业务合规与政策合规意识。 2018-08-27/hunan/2018/0824/768.html
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为提高辖内企业风险防范意识以及增强企业合规经营意识，服务实体经济，2018年8月21日下午，永州市中心支局组织举办外汇新政培训班，辖内9家重点企业以及11家新设辅导期企业共48人参加了培训。 在培训过程中，针对辖内企业的实际情况，永州市中心支局主要就货物贸易、资本项目等外汇新政策进行了详细解读，指导辅导期企业完成义务性报告，分析企业办理外汇业务的风险点以及易错环节，要求各企业要合规经营；最后，就企业在日常工作中反映较多的业务诉求进行了专业解答。此次培训针对性强，有效促进了辖内企业合规经营、提高了外汇业务风险意识，受到培训企业的好评。 2018-08-27/hunan/2018/0824/773.html
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8月20日，甘肃省分局检查组一行5人赴临夏州中心支局，对2017年1月1日至审计日期间依法行政、内部控制建设及落实、外汇管理政策执行、信息安全管理等情况进行全面审计。 进点座谈会上，检查组对此次检查的指导意义、工作目的、检查内容、检查安排等情况进行了介绍。中心支局局长简要汇报了支局近年来依法行政、内控监督、信息安全等工作开展情况，同时就工作中存在的不足和下一步努力方向进行了深入分析和表态发言。 审计反馈会上，检查组对中心支局外汇管理工作给予了肯定，并对进一步做好外汇管理及内控风险防范工作提出了相关工作要求。针对存在的不足，局长要求支局高度重视、深入自查、积极整改，认真做好后几个月相关工作。一是加强与省分局的沟通联系，主动向分局领导请示汇报，不断提升外汇管理工作水平；二是认真细致梳理各项规章制度，注重制度建设的可操作性，将各项制度落到实处，贯彻到位；三是认真开展整改落实工作，对审计中发现的问题，举一反三，追根溯源，查找不足，同时将整改落实情况形成书面报告报送省分局。 此次审计，对临夏支局进一步健全内控监督机制、提升依法行政水平、规范业务操作流程、完善事后监测方法、强化内控制度建设起到了很好的加强和促进作用，为临夏州外汇管理、内控风险防范和信息安全管理等工作更加规范有序、高效开展提供了积极的指导意义。 2018-08-23/gansu/2018/0823/568.html