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  • 索  引  號:
    00013319-6-2015-00015
  • 分       類:
    外匯檢查與法律適用  各類社會公眾  其他
  • 來       源:
    國家外匯管理局天津市分局
  • 發布日期:
    2015-05-06
  • 名       稱:
    天津市分局積極開展銀行外匯業務專項檢查延伸檢查工作
  • 文       號:
天津市分局積極開展銀行外匯業務專項檢查延伸檢查工作

為進一步加強銀行外匯業務經營的內部管控和外部監管,遏制外匯業務違規經營和違法犯罪行為,根據總局要求,天津市分局在完成銀行現場檢查工作後,針對檢查當中發現的部分可疑線索,檢查人員結合非現場系統,對相關線索進行了數據關聯和深入分析,確定了涉及的可疑企業,並對可疑企業開展了延伸檢查。檢查人員根據企業情況,成立4個現場檢查小組,分別到企業進行現場檢查。在現場檢查中,檢查人員全面調取了企業業務檔案,並要求企業對可疑問題進行了調查筆錄,做到了不遺漏、不錯判一條可疑線索,真正依法行政,合理有效取證。

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