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- 索 引 号:
- 00013319-6-2015-00015
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- 分 类:
- 外汇检查与法律适用 各类社会公众 其他
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- 来 源:
- 国家外汇管理局天津市分局
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- 发布日期:
- 2015-05-06
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- 名 称:
- 天津市分局积极开展银行外汇业务专项检查延伸检查工作
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- 文 号:
天津市分局积极开展银行外汇业务专项检查延伸检查工作
为进一步加强银行外汇业务经营的内部管控和外部监管,遏制外汇业务违规经营和违法犯罪行为,根据总局要求,天津市分局在完成银行现场检查工作后,针对检查当中发现的部分可疑线索,检查人员结合非现场系统,对相关线索进行了数据关联和深入分析,确定了涉及的可疑企业,并对可疑企业开展了延伸检查。检查人员根据企业情况,成立4个现场检查小组,分别到企业进行现场检查。在现场检查中,检查人员全面调取了企业业务档案,并要求企业对可疑问题进行了调查笔录,做到了不遗漏、不错判一条可疑线索,真正依法行政,合理有效取证。