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  • 索  引  號:
    42321502-X-2016-00061
  • 分       類:
    國際收支統計與結售匯管理  各類社會公眾  其他
  • 來       源:
    國家外匯管理局吉林省分局
  • 發布日期:
    2016-11-16
  • 名       稱:
    NRA賬戶相關業務問答(三)
  • 文       號:
NRA賬戶相關業務問答(三)

1.境內銀行開立NRA賬戶時,需要審核哪些材料?

答:境內銀行為境外機構開立NRA賬戶時,應當審核境外機構在境外合法註冊成立的證明檔案等開戶資料。證明檔案等開戶資料為非中文的,還應同時提供對應的中文翻譯。除國家外匯管理局另有規定外,不需經國家外匯管理局及其分支局批准。

2.境內銀行在審核轉口貿易項下NRA賬戶的收付業務時需注意哪些事項?

答:境內銀行在審核轉口貿易業務時應審核材料包括但不限於,合同、發票、保稅備案倉單以及提單。境內銀行應認真履行展業原則,對業務背景的真實性、業務的合理性盡職審查,確保轉口貿易項下通過NRA賬戶收付匯在當前政策監管範圍內。
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