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  • 索  引  號:
    00817390-X-2022-00098
  • 分       類:
  • 來       源:
    國家外匯管理局海南省分局
  • 發布日期:
    2022-06-23
  • 名       稱:
    國家稅務總局、公安部、最高人民檢察院、海關總署、中國人民銀行、國家外匯管理局六部門公布5起騙取留抵退稅等案件
  • 文       號:
國家稅務總局、公安部、最高人民檢察院、海關總署、中國人民銀行、國家外匯管理局六部門公布5起騙取留抵退稅等案件

20225月國家稅務總局、公安部、最高人民檢察院、海關總署、中國人民銀行、國家外匯管理局召開聯合打擊騙取增值稅留抵退稅工作推進會以來,各地相關部門把打擊騙取留抵退稅作為當前常態化打擊虛開騙稅違法犯罪工作的重中之重,重點聚焦團夥式、跨區域、虛開發票虛增進項騙取留抵退稅等違法犯罪行為,充分發揮協作優勢,依託大數據共用應用,密切配合、持續發力,以零容忍態度開展聯合打擊,成功破獲了一批虛開騙取留抵退稅案件,嚴肅懲治了一批違法犯罪分子。現將5起案件公布如下:

一、廣西查處一起走私、非法出售發票、虛開、騙取留抵退稅案件。根據南寧海關緝私局移送線索,廣西公安經偵和海關緝私部門聯合稅務、人民銀行、外匯管理局成功破獲一起走私、非法出售發票、虛開、騙取留抵退稅案件。經查,走私團夥通過低報價格等方式報關進口牟利,同時與倒賣海關繳款書團夥相互勾結,利用富餘的海關進口增值稅專用繳款書採用變票等造假方式抵扣、騙取稅款。該案涉及多個犯罪團夥,涉案總值155億元。稅務稽查部門已查實團夥下遊企業涉嫌騙取留抵退稅525萬元的違法事實,正對其他可能繼續利用虛開發票騙取留抵退稅的企業開展深入檢查。目前公安機關已抓獲犯罪嫌疑人19人。

二、廣東查處一虛開團夥騙取留抵退稅案件。廣州市稅務稽查部門根據分析線索,聯合公安、海關等部門依法查處一虛開團夥騙取增值稅留抵退稅案件。經查,該虛開團夥控制多家企業,在沒有實際交易的情況下,對外虛開增值稅專用發票價稅合計5.07億元,稅務稽查部門已查實該團夥控制的企業利用虛開發票虛增進項稅額騙取留抵退稅12.23萬元的違法事實,正對其他可能繼續利用虛開發票騙取留抵退稅的企業開展深入檢查。目前,公安機關抓獲犯罪嫌疑人22人。

三、大連查處一虛開團夥騙取留抵退稅案件。大連市稅務局稽查部門根據分析線索,在檢察機關提前介入、人民銀行提供資金查詢和分析支援下,聯合大連經偵部門依法查處一跨區域虛開團夥騙取留抵退稅案件。經查,該虛開團夥通過控制多家空殼企業,虛開增值稅專用發票價稅合計12.8億元,為下遊多家企業虛開增值稅專用發票騙取留抵退稅。稅務稽查部門已查實該團夥下遊企業騙取留抵退稅11.57萬元的違法事實,正對其他可能繼續利用虛開發票騙取留抵退稅的企業開展深入檢查。目前,公安機關抓獲犯罪嫌疑人11人。

四、遼寧查處一虛開團夥騙取留抵退稅案件。遼寧省稅務稽查部門根據分析線索,指導撫順市稅務稽查部門聯合撫順公安稅偵部門依法查處一起團夥虛開發票騙取留抵退稅案件。經查,該團夥在無實際經營業務的情況下,為抵扣進項稅額,虛開農產品收購發票價稅合計4.29億元,並勾結中介機構,利用多家空殼企業虛開增值稅專用發票價稅合計4.27億元,為下遊多家企業虛開增值稅專用發票騙取留抵退稅。稅務稽查部門正對該團夥下遊企業涉嫌騙取留抵退稅297.48萬元的違法事實開展深入檢查。目前,公安機關已抓獲犯罪嫌疑人5人。

五、寧夏查處一虛開團夥騙取留抵退稅案件。寧夏回族自治區稅務稽查部門根據分析線索,指導銀川市稅務稽查局聯合銀川市公安、人民銀行等部門依法查處一起跨區域團夥虛開發票騙取留抵退稅案件。經查,該團夥控制多家企業虛開增值稅專用發票騙取留抵退稅,稅務稽查部門已查實該團夥下遊某砂業公司通過虛假支付貨款、運費等手段,接受上遊虛開團夥企業虛開增值稅專用發票2285份,騙取留抵退稅94萬元,偷稅431萬元。目前,稅務部門已將該案件移送公安機關立案偵查,將依法從重處罰並追究相關人員刑事責任。

下一步,六部門將認真貫徹落實616日召開的全國六部門聯合打擊留抵騙稅和出口騙稅工作交流推進會精神,深入貫徹落實打擊留抵騙稅和出口騙稅違法犯罪的工作部署,進一步發揮六部門聯合打擊機製作用,對騙取留抵退稅和出口退稅等涉稅違法犯罪行為露頭就打、嚴懲不貸,形成打擊騙取留抵退稅和出口退稅的壓倒性態勢,護航留抵退稅和出口退稅政策措施落准落好。

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