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  • 索  引  號:
    00817390-X-2022-00052
  • 分       類:
    通報  外匯檢查與法律適用  各類社會公眾
  • 來       源:
    國家外匯管理局
  • 發布日期:
    2022-04-07
  • 名       稱:
    國家外匯管理局關於非法買賣外匯用於跨境賭博案例的通報
  • 文       號:
國家外匯管理局關於非法買賣外匯用於跨境賭博案例的通報

根據《中華人民共和國反洗錢法》(中華人民共和國主席令第五十六號)和《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號),國家外匯管理局加強外匯市場監管,嚴厲打擊跨境賭博所涉資金非法買賣行為,維護外匯市場健康良性秩序。根據《中華人民共和國政府資訊公開條例》(中華人民共和國國務院令第711號)等相關規定,現將部分違規典型案例通報如下:

案例1:山東籍張某非法買賣外匯案

20177月至20183月,張某通過地下錢莊非法買賣外匯40筆摺合58.6萬美元,用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款49.8萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行徵信系統。

案例2:廣東籍胡某非法買賣外匯案

201712月,胡某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯8筆摺合13.7萬美元,用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款12.4萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行徵信系統。

案例3:安徽籍劉某非法買賣外匯案

20182月,劉某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯2筆摺合34.6萬美元,用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款32.9萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行徵信系統。

案例4:江蘇籍何某非法買賣外匯案

20183月至20202月,何某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯17筆摺合24.9萬美元,用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款17.1萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行徵信系統。

案例5:山西籍郭某非法買賣外匯案

20185月,郭某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯3筆摺合7.2萬美元,用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款6.9萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行徵信系統。

案例6:浙江籍汪某非法買賣外匯案

20187月,汪某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯2筆摺合15.2萬美元,用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款14.5萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行徵信系統。

案例7:上海籍徐某非法買賣外匯案

20188月至20198月,徐某通過地下錢莊非法買賣外匯9筆摺合14.8萬美元,用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款10.2萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行徵信系統。

案例8:湖北籍鄭某非法買賣外匯案

201811月至201911月,鄭某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯5筆摺合18.9萬美元,用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款12.5萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行徵信系統。

案例9:四川籍羅某非法買賣外匯案

20196月,羅某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯5筆摺合28.9萬美元,用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款29.9萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行徵信系統。

案例10:江西籍肖某非法買賣外匯案

20204月,肖某通過地下錢莊非法買賣外匯2筆摺合37.5萬美元,用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款29.2萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行徵信系統。

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