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  • 索  引  號:
    K0807494-X-2019-0065
  • 分       類:
    管理資訊  外匯檢查與法律適用  各類社會公眾
  • 來       源:
    國家外匯管理局大連市分局
  • 發布日期:
    2019-03-21
  • 名       稱:
    大連轄內銀行違規辦理外匯業務受到查處(2019-12)
  • 文       號:
大連轄內銀行違規辦理外匯業務受到查處(2019-12)

大連某銀行於201839日為某企業辦理1筆內保外貸購付匯履約業務,該行未盡職審查境外貸款用途及交易背景,未對“Pay-off Letter”法律有效性展開盡職審查。我分局於20193月對該行的違規行為依法進行了查處,沒收違法所得,並罰款90萬元人民幣。

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