外汇局如何对开展贸易融资业务的银行进行监管?
答:外汇局可对远期贸易融资业务占比较高,且涉嫌为虚构贸易背景跨境套利的企业提供贸易融资服务的银行,开展重点监测,并通过抽查银行的业务资料、约谈业务负责人等方式,评估银行对交易真实性、合规性的尽职审查情况;必要时,可进一步实施现场核查或检查,对银行的异常行为,一经查实,依法给予处罚。
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