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- 索 引 号:
- 72698599-6-2017-00021
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- 分 类:
- 经常项目管理 新闻报道 各类社会公众
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- 来 源:
- 国家外汇管理局
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- 发布日期:
- 2017-02-13
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- 名 称:
- 国家外汇管理局有关负责人就改进个人外汇信息申报管理答记者问(六)
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- 文 号:
国家外汇管理局有关负责人就改进个人外汇信息申报管理答记者问(六)
问:新的一年,外汇管理部门对个人外汇业务监管有何举措?
答:强化外汇市场监管,严厉打击外汇违规违法行为,坚决维护外汇市场健康稳定。
目前个人经常项目下购付汇比较便捷,我们将继续优化相关政策、督促银行进一步提高服务质量,同时加强对银行办理个人购付汇业务真实性合规性检查。加大对个人购付汇申报事项的事后抽查和检查力度,提高对个人申报信息和交易数据的监测、分析、筛选、审查频率。
加大惩处强度,提高违规违法行为成本。对虚假申报、骗汇、欺诈、洗钱、违规使用和非法转移外汇资金的个人列入“关注名单”,在未来一定时期内限制或者禁止购汇,纳入个人信用记录。对违规银行依法予以通报批评、罚款、暂停结售汇业务、责令停业整顿以及责任人员纪律处分、罚款的处理。根据《外汇管理条例》进行行政处罚;涉嫌洗钱的,根据《反洗钱法》协同国家反洗钱部门进行反洗钱调查;涉嫌犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任等。(转自国家外汇管理局)